1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:臺龍電子股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):80,357

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,967

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,967

(8)本次新增資金貸與之原因:

依(93)基秘字第167號函規定，

公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著超

過與非關係人之正常授信期限時，應轉列其他應收款，

並於資金貸與他人資訊中揭露。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):378,514

(2)累積盈虧金額(仟元):33,649

5.計息方式:

0

6.還款之:

(1)條件:

依合約所訂

(2)日期:

依合約所訂

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

202,775

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

49.20

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓
112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

2.本公司辦理發行私募普通股案。(新增)

3.113年限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年


05月25日至113年06月22日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):694,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):137,496
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):52,670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):72,250
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):57,800
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):57,800
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.56
11.期末總資產(仟元):2,554,580
12.期末總負債(仟元):920,471
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,109
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$24,715,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):$806,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):$330,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):$102,298
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):$75,441
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):$75,441
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):$0.28
11.期末總資產(仟元):$27,503,730
12.期末總負債(仟元):$22,218,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$5,285,528
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象及策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過壹仟萬股為限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:本次私募於股東常會決議之日起一年內，預計分一次或二次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：





1.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股







之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無







償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。





2.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(二)本公司為上市櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：





1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償







配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。





2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息







，並加回減資反除權後之股價。

(三)私募價格若低於股票面額之原因及合理性：





依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股





份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，其前述定價因已依據法令規範辦理





且已反映市場價格狀況，應屬合理。若有該等情事發生時，則對於股東權益影響





為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:各次用途均全數用於為充實營運資金、健全財務結構或其他因應

本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資，

恐不易於短期內取得所需資金，考量透過私募方式，相對具時效性與便利性等因素，

及為因應公司發展引進投資人等規劃，故以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權


董事會以不低於參考價格之八成為訂定私募價格，並視日後市場狀況與洽特定人情形


訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。


惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函示辦理


。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申


報補辦公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產


生效益及其他未盡事宜，未來如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須有所修正時

，擬授權董事會依規定辦理。同時授權董事長代表本公司辦理一切有關私募普通股之


相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,092,892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):138,132
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,270
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):12,878
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):9,035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,423,144
12.期末總負債(仟元):725,470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,593
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管。
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:胡濬文。

學歷:國立清華大學化工博士。

簡歷:竟天生物科技(股)公司研發處副處長。






竟天生物科技(股)公司研發處資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:鄭慧玲。

學歷:高雄醫學大學藥學研究所博士。

簡歷:合一生技股份有限公司研發副處長。






工研院生醫所經理/資深研究員。






高雄醫學大學博士後研究員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:由新任研發處長擔任研發主管。
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:研發主管異動案經本公司113年05月10日董事會決議通過。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之「Taiwan
Corporate
Day
2024」，說明營運成果及未來展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:科嶠精密機械(河源)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為100%持有之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):140,110

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,416

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,416

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31,416

(8)本次新增背書保證之原因:

董事會通過背書保證額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):130,820

(2)累積盈虧金額(仟元):-9,206

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件

(2)日期:

依合約條件

6.背書保證之總限額(仟元):

350,276

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

139,128

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

19.86

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

51.54

10.其他應敘明事項:

人民幣兌台幣匯率4.488

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):793,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):34,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,650
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):22,177
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):17,673
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):17,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.79
11.期末總資產(仟元):1,055,204
12.期末總負債(仟元):455,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,597
14.其他應敘明事項:
有關113年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告，
屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Royal
Finishing
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司持有99.99%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):444,885

(4)原資金貸與之餘額(仟元):113,908

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,363

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,271

(8)本次新增資金貸與之原因:

供子公司Royal
Finishing
Co.,
Ltd充實營運資金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):274,290

(2)累積盈虧金額(仟元):551,386

5.計息方式:

年息2.0%，本息屆期償還。

6.還款之:

(1)條件:

得隨時償還，或到期一次清償。

(2)日期:

依合約簽訂完成後，動用日起算一年內清償。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

195,271

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.56

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

匯率：美金:台幣=1:32.545

此次新增2筆資金貸與Royal
Finishing分別為美金

150萬元及美金100萬元，皆採一次性撥貸。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,024,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):628,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):92,097
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):176,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):142,231
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):142,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.37
11.期末總資產(仟元):7,500,108
12.期末總負債(仟元):4,297,205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,197,050
14.其他應敘明事項:無