1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:合作金庫商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:「擬訂臺北市大安區仁愛段五小段480地號等2筆(原1筆)土地
都市更新案」(即寶通大樓都市更新案)
合作金庫商業銀行經董事會決議通過預算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案：發放現金股利USD
87,000,000.00
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認112年度董事酬金案：不分派董事酬金
(2)續聘廖梁陳會計師事務所
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港、台北

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年5月28日至5月29日受邀參加瑞銀證券於香港舉辦之Asian
Investment
Conference
2024、113年6月4日受邀參加匯豐證券於台北舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024
及113年6月7日受邀參加花旗證券於台北舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過112年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。
(二)通過112年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科軟件(上海)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Chia
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,680,320

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,524,455

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發軟件設計(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Kang
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,683,523

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):681,521

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發芯軟件設計(成都)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Fa
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,692,349

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):313,858

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科軟件(武漢)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Fa
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,692,349

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):896,738

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:MediaTek
Japan
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):41,454

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Digimoc
Holdings
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):56,926,597

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,328,881

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由MTKC
Global
Holdings
Co.
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,311,293

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,524,409

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Lepower
(HK)
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,104,858

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,186,725

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gold
Rich
International
(HK)
Limited貸出資金；

皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):4,779,587

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):650,260

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Cloud
Ranger
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,750,672

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):812,825

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,630,850

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gaintech
Co.
Limited貸出資金；為本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):242,366,551

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):81,282,500

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

110,874,476

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.05

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；

皆為本公司間接百分之百持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,630,850

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,630,850

(8)本次新增資金貸與之原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)公司名稱:聯發科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gaintech
Co.
Limited貸出資金；為本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):242,366,551

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,282,500

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,282,500

(8)本次新增資金貸與之原因:

增加集團企業內部資金運用效率

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):51,934,626

(2)累積盈虧金額(仟元):371,822,473

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

110,874,476

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.05

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額(台幣仟元)

Gaintech
Co.
Limited：35,938,151

聯發科技股份有限公司：15,996,475

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(註)(台幣仟元)

Gaintech
Co.
Limited：159,152,737

聯發科技股份有限公司：212,669,736

註：係指公司最近期經會計師查核或核閱之資產負債表中未分配盈餘

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣7,500,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

益鼎工程股份有限公司及美港聯和股份有限公司；
非本公司關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：兩份契約合計共新台幣2,755,082,400元(含稅)
(2)契約起迄日期：自簽訂之日起生效至契約履行完畢之日止
(3)限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

依與交通部鐵道局簽訂之高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營契約
約定興建大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:
香港灣仔告士打道39號夏愨大廈23樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度財務報表案
(2)承認112年度董事酬金案
(3)承認112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司「章程」案
(2)續聘廖梁陳會計師事務所
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)
董事：蔡明介
(2)
董事：蔡力行　
(3)
獨立董事：吳重雨
(4)
獨立董事：張秉衡
(5)
獨立董事：林夏如
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
董事：蔡明介
MediaTek
Singapore
Pte.
Ltd.董事
聯發資本股份有限公司董事長
(2)
董事：蔡力行　
Lam
Research
Corporation科林研發公司董事
立錡科技股份有限公司董事長
(3)
獨立董事：吳重雨
晶神醫創股份有限公司董事長暨技術長
通嘉科技股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
晶焱科技股份有限公司法人董事代表人
(4)
獨立董事：張秉衡
耆光新能源股份有限公司董事長
太陽光電能源科技股份有限公司董事
睿陽光電股份有限公司董事長
睿日光電股份有限公司董事長
采鈺科技股份有限公司獨立董事
樂釗開發股份有限公司董事長
睿(日告)光電股份有限公司法人董事代表人
(5)
獨立董事：林夏如
TE
Connectivity
Ltd.獨立董事
香港Goldman
Sachs
Asia
Bank
Limited獨立董事
香港朗廷酒店投資有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：1,362,256,536權
贊成：1,036,770,911權，占表決權數76.10%
反對：118,169,203權，占表決權數8.67%
無效：0權，占表決權數：0%
棄權/未投票：207,316,422權，占表決權數15.21%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳重雨
張秉衡
湯明哲
林夏如
4.舊任者簡歷:
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
湯明哲，臺灣大學管理學院兼任教授
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
5.新任者姓名:
吳重雨
張秉衡
林夏如
張耀文
6.新任者簡歷:
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
張耀文，臺灣大學電機資訊學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05
~
113/07/04
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:
蔡明介
副董事長:
蔡力行　
4.舊任者簡歷:
董事長:
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
副董事長:
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
5.新任者姓名:
董事長:
蔡明介
副董事長:
蔡力行　
6.新任者簡歷:
董事長:
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
副董事長:
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無