符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：電話會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之法人線上會議

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,717
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,957
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,403
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,522
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,522
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):559,588
12.期末總負債(仟元):101,301
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,287
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李湘怡/本公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司113/5/14董事會通過內部稽核主管任命案
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:合肥矽力杰半導體技術有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,443,189

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):947,146

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):947,146

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司營運需求提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):270,613

(2)累積盈虧金額(仟元):111,906

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

6.背書保證之總限額(仟元):

15,840,852

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

11,872,473

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

37.47

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

118.66

10.其他應敘明事項:

(1)本公告揭露之新台幣金額係以1美元：32.000新台幣：7.0950人民幣計算而得。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,705,230元(每股配發新台幣2.3元)
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:113年7月31日之現金股利發放日若有異動，授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物之名稱：杭州矽測微電子有限公司
標的物之性質：普通股

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣1億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

杭州矽測微電子有限公司為矽力杰半導體技術（杭州）有限公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：分批入資。
契約限制條款及其他重要約定：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用；
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣2億元；
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例:
100
%；
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：23.0%
佔股東權益比例：26.3%
營運資金數額：NTD
21,178,393仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實子公司營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113/5/14

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/5/14

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,841,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,991,483
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):77,372
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):232,935
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,879
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):78,007
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
0.20
11.期末總資產(仟元):36,288,237
12.期末總負債(仟元):3,967,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,681,703
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，受理




股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市中山區建國北路二段33號




12樓；電話：02-25090036#223)請於信封封面上標註『股東會提案函件』字樣，




以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受




理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為113年5月25日至113年6月22日止




，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台，




網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關說明投票。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26




條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為




之(公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書




，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限




公司股務代理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規




定將相關資料送達本公司(地址：台北市中山區建國北路二段33號12樓)。
(五)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.發生變動日期:113/02/20
2.法人名稱:義展海外投資(股)公司
3.舊任者姓名:蔡文榮
董事
4.舊任者簡歷:納智捷汽車(股)公司總經理
5.新任者姓名:李家祺
董事
6.新任者簡歷:裕隆日產汽車股份有限公司協理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/2/20
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/02/20
2.法人名稱:裕隆日產汽車(股)公司
3.舊任者姓名:蔡文榮
董事
4.舊任者簡歷:納智捷汽車(股)公司總經理
5.新任者姓名:鐘文川
董事
6.新任者簡歷:裕隆日產汽車股份有限公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/2/20
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):50,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):224,844
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):222,103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):216,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.14
11.期末總資產(仟元):4,433,935
12.期末總負債(仟元):900,250
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,306,019
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):108,635
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(24,362)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(8,211)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(10,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,666)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):2,274,633
12.期末總負債(仟元):1,013,903
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,152,192
14.其他應敘明事項:無。