1.董事會決議日期:113/05/27
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣56,000,000元
4.消除股份:5,600,000股
5.減資比率:15.73%
6.減資後股本:新台幣300,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/07/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過背書保證辦法部分條文修訂案。
(2)通過董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅若軒，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣15,856,617元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣34,639,448元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣73,568,151元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣30,005,512元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣14,913,571元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣15,561,249元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣28,060,727元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:

分配股票股利新台幣240,000,000元及現金股利新台幣128,546,800元。
3.其他應敘明事項:無