1.董事會或股東會決議日期:113/05/02
2.投資計畫內容:興建辦公大樓
3.預計投資金額:總投入金額約120.75億元
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:不適用
6.具體目的:提升公司長期穩定租金收益。
7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。
4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。
2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。
3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。
4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制
案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾俊銘，台灣大學管理學院高階管理碩士，現任助理副總經
理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉聖鴻，中興大學財稅系學士，曾任董事長特別助理，現任
助理副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,297,108
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):368,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):407,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):324,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):324,737
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):82,518,888
12.期末總負債(仟元):26,890,296
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):55,628,592
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.研發新藥名稱或代號:OBI-858新型肉毒桿菌素
3.用途:
OBI-858係利用自行開發之新菌種製成新型肉毒桿菌素，可用於美容及醫療用途。鼎晉
生技股份有限公司(以下稱「鼎晉生技」)
自主研發菌種生成之特殊分子量，已取得台
灣、澳洲、紐西蘭、日本及俄羅斯等多國專利。
4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥



研發之重大事件：鼎晉生技獲台灣衛福部食藥署核准進行「OBI-858新型肉毒桿菌素



治療中重度眉間紋之二期臨床試驗」
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上著意



義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義



或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：進行二期人體臨床試驗
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保



障投資人權益，暫不揭露
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
二期人體臨床試驗
(1)預計完成時間：預計2025年完成，惟實際時程將依執行進度調整
(2)預計應負擔之義務：執行臨床試驗相關之研發支出
7.市場現況:依據Research
And
Markets報告指出，2022年肉毒桿菌素產品全球銷售額為
美金56億元，預估至2030年將達美金110億元，年複合成長率8.8%。鼎晉生技新型肉毒桿
菌素OBI-858可用於美容及醫療用途。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

該公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):394,292

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,363

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,363

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):918,834

(2)累積盈虧金額(仟元):-514,884

5.計息方式:

0%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,960,540

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

49.97

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

資金貸與金額為美金250萬元，依113/04/30台銀買進賣出即期平均匯率32.545，

折合新台幣為81,363仟元。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

曜胜生技股份有限公司按面額發行之普通股股票

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

除保留15%給員工承購外，其餘依原股東持股比例
可認購股數6,507,580股，每股新台幣10元，
交易總金額65,075,800元。(註)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：曜胜生技股份有限公司
關係：子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

113年5月21日至113年6月21日，原股東依持股比例繳納認股之股款。(註)

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過以每股新台幣10元認購曜胜生技股份有限公司
現金增資發行之新股6,507,580股，合計新台幣65,075,800元。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.58元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司持有13,851,588股，合計新台幣155,709千元，持股比例55%。(註)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：35.10%
佔歸屬於母公司業主之權益比例：46.76%
營運資金數額：新台幣772,882千元
(註)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司透過曜胜公司擴展生活美容事業通路，整合生活美容相關領域上下游資源，
為維持對曜胜公司之控制力，本公司擬就原股東得分認之股數6,507,580股
全數認購。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月2日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月2日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

註：若其餘原股東及員工有未認購之情形，本公司擬以特定人身分參與
認購上限6,252,380股，總認購股數上限為12,759,960股，
認購金額上限為127,599,600元。
若有上述情形，本公司將再依實際認購股數及交易金額公告。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。
(2)審計委員會112年度查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)112年度現金股利配發報告。
(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(3)「董事選任程序」部份條文修訂案。
(4)「背書保證辦法」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：



a.受理提案及提名期間：113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。



b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號





14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前





，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函





件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，



行使期間：113年5月18日至113年6月15日止。