1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:彭振聲
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司獨立董事，本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭振聲
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司獨立董事，本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:彭振聲獨立董事
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事-林世嘉(行政院國家發展基金管理會代表人)
(二)董事-曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)董事：陳瑞欲

(4)董事：謝啟賢

(5)獨立董事：蘇雅頌

(6)獨立董事：南基鎬

(7)獨立董事：周錫洋
4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長

(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長

(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長

(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理

(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲

(6)獨立董事：黃明展

(7)獨立董事：蘇雅頌
6.新任者簡歷:

(1)董事：林麗珍/華鎂鑫科技股份有限公司董事長

















安信商務法律事務所創辦人

















麗珅國際開發股份有限公司董事長

















中影股份有限公司董事

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/雷科股份有限公司董事長











































普雷氏投資股份有限公司董事長











































順治投資股份有限公司監察人

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲/中國文化大學全球商務學位學程副教授





















羅麗芬控股股份有限公司獨立董事





















台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事





















台灣南利電業股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃明展/華泓法律事務所執業律師





















行政院科技部法規會委員





















關貿網路股份有限公司法人董事代表人





















民間全民電視股份有限公司副董事長

(7)獨立董事：蘇雅頌/喬信公寓大樓管理維護有限公司董事長





















僑信保全股份有限公司董事長





















家幸福整合服務股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林麗珍/375,000股

(2)董事：楊慶堂/3,737,164股

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/1,477,738股

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司/1,160,004股

(5)獨立董事：王瑜哲/0股

(6)獨立董事：黃明展/0股

(7)獨立董事：蘇雅頌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認更正111年度盈餘分派案。
(2)通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股增資案。
(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:欣技資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:CMoney網站
6.報導內容:欣技是一家掌上型工業電腦相關產品研發製造廠...,欣技拿下美系客戶的獨
家大單，將在6月至8月間出貨1萬台強固型行動電腦，預估將帶動本季的營運轉強，並讓
單季營業利益轉正。此外，欣技還有推出5G行動電腦產品線，初期鎖定醫療市場，並有
望在下半年拿下新標案。根據券商報告分析，欣技第2、3季營收將「季季高」，季增幅
度預計雙位數起跳。公司營運策略是提升市占率並強化加值服務，預計下半年整體營運
將優於上半年，今年有望轉虧為盈。
7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，相關報導為媒體臆測，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每股配發現金股利7元(包括盈餘每股6.1元及法定盈餘公積每股0.9元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無.
6.重要決議事項五、其他事項:
通過法定盈餘公積發放現金案.
7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:中興電工27日舉行股東會，董事長江馥年表示有信心今年新增300億元
訂單，全年營收及獲利挑戰兩位數成長。
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03
6.報導內容::……2024年營收仍可維持雙位數成長。
7.發生緣由:報導所提“…2024年營收仍可維持雙位數成長
”係媒體自行推估，
非本公司提供之資訊，有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀
測站公佈之資料為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版市場脈動等媒體報導
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:

...法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，

並將轉虧為盈。...由於其主要產品線條型音箱（Sound
Bar）今年在

新增客戶加持下，業績有望倍數成長，而相關應用又占該公司超過

七成營收比重，因此推算今年整體業績表現看增七成以上。

...鈺寶評估因有新客戶加入，今年相關業績會增長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體及法人之推估及臆測。
有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。