1.董事會決議日期:113/05/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中鴻公司發行國內無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:最高不超過新台幣30億元，得採一次或分次發行。
5.每張面額:未確定。
6.發行價格:未確定。
7.發行期間:5年期。
8.發行利率:依公司信用評等及市場狀況，以固定利率發行。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及(或)償還債務。
11.承銷方式:未確定。
12.公司債受託人:未確定。
13.承銷或代銷機構:未確定。
14.發行保證人:未確定。
15.代理還本付息機構:未確定。
16.簽證機構:未確定。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:未確定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:由於人員申報公告財報類型誤選”合併”將更正為”個別”
6.更正資訊項目/報表名稱:財報申報公告類型
7.更正前金額/內容/頁次:
104年第1季財報申報公告類型”合併”
8.更正後金額/內容/頁次:
104年第1季財報申報公告類型”個別”
9.因應措施:向證交所申請更正申報資訊
10.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/05/02
2.捐贈原由:為提昇集團形象，善盡社會責任，增進社會福祉。
3.捐贈金額:新台幣53,000元。
4.受贈對象:中鋼集團教育基金會。
5.與公司關係:母公司為主要捐助人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號
(高雄市立橋頭國中活動中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十六屆董事7人（含獨立董事3人）。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。【新增】
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間





最近一月



與去年同



最近一季



與去年同




最近四季累計
科目




113年03月



期增減%


113年第1季



期增減%

112年第2季至113年第1季





(IFRS合併核閱數)








(IFRS合併核閱數)










(IFRS合併核閱數)
=============================================================================
營業收入



459







21.04%




1,356







13.45%









4,992
(百萬元)
稅前淨利




82






602.94%






194







92.99%











567
(百萬元)
本期淨利




75






832.96%






167






103.39%











499
(百萬元)
每股盈餘


0.82






811.11%





1.82






102.22%










5.45

(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣65,690,739元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/02
6.停止過戶起始日期:113/05/03
7.停止過戶截止日期:113/05/07
8.除權（息）基準日:113/05/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,627,011元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/02
6.停止過戶起始日期:113/05/03
7.停止過戶截止日期:113/05/07
8.除權（息）基準日:113/05/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣249,971,399元
3.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,164
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):39,918
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):15,842
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):11,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,970
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):1,220,849
12.期末總負債(仟元):673,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547,125
14.其他應敘明事項:有關本公司113年第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。