1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:
王淮
朱竹元
KELLY
LEE
4.舊任者簡歷:
王淮，至上電子(股)公司獨立董事
朱竹元，資誠永續發展服務(股)公司董事長/中華公司治理協會副理事長
KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:
王淮
KELLY
LEE
JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
王淮，至上電子(股)公司獨立董事
KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長暨執行長
JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
游英基
陳銘德
劉慶懿
4.舊任者簡歷:
游英基，全國電子(股)公司獨立董事
陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
劉慶懿，品安科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳銘德
游英基
JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
游英基，全國電子(股)公司獨立董事
JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事王淮
獨立董事游英基
獨立董事陳銘德
4.舊任者簡歷:
獨立董事王淮，至上電子(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事陳銘德
獨立董事游英基
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:KELLY
LEE
4.舊任者簡歷:龍巖股份有限公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:KELLY
LEE
6.新任者簡歷:龍巖股份有限公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
陳銘德獨立董事
游英基獨立董事
JEFFREY
REMOND
WU獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：326,668,973權
贊成：278,767,071權，占表決權數85.33%；
反對：1,064,226權，占表決權數0.32%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：46,837,676權，占表決權數14.33%。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
龍洋生命(中國)控股有限公司董事
溫州龍岩陵園有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍洋生命(中國)控股有限公司:天津市南開區金坪路10號4號樓103-4
溫州龍岩陵園有限公司:浙江省溫州市瑞安市潘岱街道后岸村潭團路99號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍洋生命(中國)控股有限公司:投資控股
溫州龍岩陵園有限公司:殯葬設施經營、殯葬服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference」論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.減資緣由:減資退還股款
3.減資金額:美金6,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:75%
6.減資後股本:美金2,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:待主管機關核准
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:林孟叡(Lin,
Su-Chien)
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事王淮
獨立董事游英基
獨立董事陳銘德
4.舊任者簡歷:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長











































暨執行長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:林孟叡，龍巖(股)公司策略長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱，通用矽酮(股)公司獨立董事
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事王淮，至上電子(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事陳銘德
獨立董事游英基
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長











































暨執行長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN，龍巖(股)公司策略長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱，通用矽酮(股)公司獨立董事
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE：63,000股
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN：63,000股
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱：63,000股
董事歐力士亞洲資本有限公司:21,000,000股
獨立董事陳銘德:0股
獨立董事游英基:0股
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:如下
(1)修訂「13908背書保證辦法」案：通過
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
7.其他應敘明事項:無