1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新臺幣571,228,684元
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.債券最後申請轉換日期:113/07/09
10.債券停止轉換起始日期:113/07/11
11.債券停止轉換截止日期:113/08/05
12.現金股利發放日期:113/08/26
13.其他應敘明事項:本次除息如嗣後因股本變動影響流通在外股份數量，致配息率
因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)
獨立董事

劉復漢
(2)
獨立董事

張森河
(3)
獨立董事

范顯達
(4)
獨立董事

邱輝欽
4.舊任者簡歷:
(1)
劉復漢

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(2)
張森河

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(3)
范顯達

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(4)
邱輝欽

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
5.新任者姓名:
(1)
獨立董事

張森河
(2)
獨立董事

邱輝欽
(3)
獨立董事

巫永財
6.新任者簡歷:
(1)
張森河

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(2)
邱輝欽

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(3)
巫永財

英業達公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)
董事





林育申
(2)
董事





(王晉)鴻投資有限公司
(3)
董事





陳彥君
(4)
董事





鄭和彬
(5)
董事





黃淑君
(6)
獨立董事

劉復漢
(7)
獨立董事

張森河
(8)
獨立董事

范顯達
(9)
獨立董事

邱輝欽
4.舊任者簡歷:
(1)
林育申















雙鴻科技(股)公司

董事長
(2)
(王晉)鴻投資有限公司


雙鴻科技(股)公司
董事
(3)
陳彥君















雙鴻科技(股)公司
董事
(4)
鄭和彬















雙鴻科技(股)公司
董事
(5)
黃淑君















雙鴻科技(股)公司
董事
(6)
劉復漢















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(7)
張森河















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(8)
范顯達















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(9)
邱輝欽















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)
董事





林育申
(2)
董事






(王晉)鴻投資有限公司
(3)
董事





鄭和彬
(4)
董事





黃淑君
(5)
獨立董事

張森河
(6)
獨立董事

邱輝欽
(7)
獨立董事

巫永財
6.新任者簡歷:
(1)
林育申















雙鴻科技(股)公司

董事長
(2)
(王晉)鴻投資有限公司


雙鴻科技(股)公司
董事
(3)
鄭和彬















雙鴻科技(股)公司
董事
(4)
黃淑君















雙鴻科技(股)公司
董事
(5)
張森河















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(6)
邱輝欽















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(7)
巫永財















英業達公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)
董事:林育申
13,152,686股
(2)
董事:(王晉)鴻投資有限公司
1,054股
(3)
董事:鄭和彬
4,432,094股
(4)
董事:黃淑君
0股
(5)
獨立董事:張森河
0股
(6)
獨立董事:邱輝欽
10,000股
(7)
獨立董事:巫永財
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:


雙鴻四(33244)轉債相關資訊


到期日期:114/11/12


實際發行總額:
1,000,000,000元


本月發行餘額:
452,800,000元(結至113/4/30)


最新轉(交)換價格:215.3


轉換標的收市價格(3324):854.00(113/05/24)


轉債收市價格(33244):391.00(113/05/24)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林育申
4.舊任者簡歷:雙鴻科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林育申
6.新任者簡歷:雙鴻科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事








林育申
(2)董事








黃淑君
(3)董事








鄭和彬
(4)獨立董事




張森河
(5)獨立董事




邱輝欽
(6)獨立董事




巫永財
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:(王晉)鴻投資有限公司
3.舊任者姓名:林懋元
4.舊任者簡歷:林懋元
(王晉)鴻投資有限公司代表人
5.新任者姓名:林懋元
6.新任者簡歷:林懋元
(王晉)鴻投資有限公司代表人
7.異動原因:任期屆滿全面改選，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$780,000,000元
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:
現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝、





景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭、華毓投資股份有限





公司代表人：侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:112/9/12~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

06051GKM0：160,000
單位；每單位US$97.98；總金額US$15.7
佰萬元。

06051GLS6：133,800
單位；每單位US$100.58；總金額US$13.5
佰萬元。

74350LAA2：110,000
單位；每單位US$99.46；總金額US$10.9
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

06051GKM0：603,050
單位；US$59.2
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

06051GLS6：133,800
單位；US$13.5
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

74350LAA2：110,000
單位；US$10.9
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.13%；8.21%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

聯電普通股

2.交易日期:112/6/12~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

處分交易數量(仟股)：3,194

處分每單位價格(元)：52.93

處分交易總金額(元)：169,073,300

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益10,377仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額：1,815,000股、金額：99,099,000元

持股比例：0.01%、權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：60.15%；

占歸屬於母公司業主之權益比例：61.86%；

營運資金數額：124,399仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無