1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣50,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):28,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-159,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-73,094
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-71,911
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-71,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.98
11.期末總資產(仟元):6,026,381
12.期末總負債(仟元):2,458,855
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,567,526
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：34,840,000元
發行股數：3,484,000
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日訂為民國113年05月10日
，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,194,728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):67,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-72,305
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-46,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-50,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-50,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.57
11.期末總資產(仟元):5,443,694
12.期末總負債(仟元):2,976,892
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,448,905
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年股東常會議事手冊之附件八部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附件八
「資金貸與他人管理辦法」修訂前後條文對照表
7.更正前金額/內容/頁次:第29頁，
第三條
(1)(略)。
(2)…資金貸與總額以不超過本公司最近期會計師財簽報表淨值之
100%為限，
資金貸與個別對象之限額以不超過本公司最近期會計師財簽報表淨值之
40%為限…
第二十條…(略)。
本辦法修訂於一一三年三月十三日經董事會通過。
8.更正後金額/內容/頁次:第29頁，
第三條
(1)本公司資金貸與他人…(略)；其個別對象，以不超過本公司淨值的百分之四十為限。
(2)與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司最近一年度或當
年度截至資金貸與時，本公司與其進貨或銷貨金額孰高者為限。
(3)…資金貸與總額以不超過貸與公司最近期會計師財簽報表淨值之
200%為限，
資金貸與個別對象之限額以不超過貸與公司最近期會計師財簽報表淨值之
200%為限…
第九條
(1)(略)。
(2)前述一定額度，除符合第三條(3)規定外，…(略)。
(3)(略)。
第二十條…(略)。
本辦法修訂於一一三年三月十三日經董事會通過。
本辦法修訂於一一三年五月十日經董事會通過。
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:原113年股東常會議事手冊已於113/04/29上傳。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區南港路二段95號3樓

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：辦公區378.2坪
每單位價格：每月265,000元
租金總額：9,540,000元
使用權資產：9,315,901元(交易總金額不等於每月租金金額)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：通太資產管理股份有限公司(關係人)
2.交易相對人：興隆汽車機械股份有限公司代表人周嶔錫(外部利害關係人)
3.交易相對人：周杰弘(外部利害關係人)
4.交易相對人：1名自然人(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

地點符合營業需求

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付265,000元
租期：民國113年7月1日至民國116年6月30日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：依市場區域行情比價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):66,838
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(57,489)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(21,066)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(16,053)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(16,053)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):4,206,371
12.期末總負債(仟元):2,078,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,128,114
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):78,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):25,427
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,986
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32,417
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.19
11.期末總資產(仟元):3,657,217
12.期末總負債(仟元):675,136
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,884,846
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):2024/01/01~2024/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):109,373
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):58,923
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):95,006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):76,005
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):76,005
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.38
11.期末總資產(仟元):3,366,241
12.期末總負債(仟元):1,578,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,591
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):778,903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):98,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-16,095
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):18,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,757
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.11
11.期末總資產(仟元):4,296,607
12.期末總負債(仟元):1,723,359
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,570,253
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:和泰產物保險(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股東會決議辦理減資彌補虧損
6.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定，公告減資事宜。



本次減資暨銷除已發行股份2,600,000,000股，減資比率為92.85714286%，



本次減資後，實收資本額減為新台幣2,000,000,000元。
(2)和泰產物保險(股)公司債權人對本次減資如有異議，請於



本公告發布翌日起三十一日以內以書面向和泰產物保險(股)公司提出。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本減資案須報請主管機關核准後執行。