1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,449
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):79,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):5,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):12,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,295
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,540,650
12.期末總負債(仟元):712,158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):828,492
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告案
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)本公司辦理2023年現金增資發行新股暨中華民國境內第一次有擔保轉換公司債



執行狀況報告案(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書暨財務報告案
(2)2023年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:


(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年5月22日至





113年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東





e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。


(2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向





本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或





委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為113年4月





8日至113年4月18日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分





公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)


(3)轉換公司債停止轉換期間：自113年4月23日至113年6月21日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金新台幣32,103,992元，每股配發0.41元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:11.20元
9.員工認購股數或配發金額:73,000股
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才。
15.其他應敘明事項:增資基準日訂為民國113年05月20日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦華一銀行人民幣結構性存款月享盈(利率2.38%)

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣8,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

富邦華一銀行(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

人民幣10,000,000元，無權利受限情形

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：1.201%
佔股東權益比例：1.422%
營運資金總數：新台幣758,422仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

閒置資金理財使用

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,648,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,175,430
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):587,399
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):756,986
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):605,465
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):581,356
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.28
11.期末總資產(仟元):48,658,205
12.期末總負債(仟元):28,296,222
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,209,333
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,282
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):22,494
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(17,305)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(16,535)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(16,557)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(16,557)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):721,143
12.期末總負債(仟元):273,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,316
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)民國112年度營業報告


(2)民國112年度審計委員會查核報告書


(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告


(4)民國112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告(修改)
6.召集事由二、承認事項:


(1)民國112年度營業報告書及財務報表案


(2)民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:


(1)修訂本公司「公司章程」案


(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):96,689
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39,336
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):53,632
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33,592
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33,592
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.43
11.期末總資產(仟元):2,674,603
12.期末總負債(仟元):835,081
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,839,522
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,078
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):277,994
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):27,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,210
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26,568
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):26,568
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):5,054,165
12.期末總負債(仟元):1,738,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,315,394
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


(1)113年第一季財務報告案


(2)增加所營事業及修訂本公司「公司章程」案


(3)修正本公司於民國113年3月14日董事會通過之民國113年股東常會召集事由


(4)買回本公司股份案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):543,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):208,715
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):43,240
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):54,146
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):61,182
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):61,182
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.56
11.期末總資產(仟元):2,887,596
12.期末總負債(仟元):701,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,185,742
14.其他應敘明事項:無