1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5人:
董事:李惠文
董事:李若瑟
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明
董事:馬維欣
董事:陳友安
獨立董事3人:
獨立董事:郝挺
獨立董事:林坤賢
獨立董事:陳燦楷
4.舊任者簡歷:
董事5人:
董事:李惠文-本公司董事長
董事:李若瑟-本公司技術長
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理
董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理
董事:陳友安-盈正豫順電子股份有限公司副董事長
獨立董事3人:
獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長
獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長
獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事6人:
董事:李惠文
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明
董事:李若瑟
董事:宋學仁
董事:馬維欣
董事:蕭淑云
獨立董事3人:
獨立董事:林坤賢
獨立董事:郝挺
獨立董事:陳燦楷
6.新任者簡歷:
董事6人:
董事:李惠文-本公司董事長
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理
董事:李若瑟-本公司技術長
董事:宋學仁-嵩全(股)公司董事長
董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理
董事:蕭淑云-台灣高科技廠房設施協會常務理事
獨立董事3人:
獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長
獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長
獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:李惠文：11,023,896股
董事:兩儀投資股份有限公司：7,173,571股
董事:李若瑟：0股
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明：0股
董事:宋學仁：0股
董事:馬維欣：0股
董事:蕭淑云：0股
獨立董事:林坤賢：0股
獨立董事:郝挺：0股
獨立董事:陳燦楷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何泰舜
蔡士傑　
劉永生　
4.舊任者簡歷:
何泰舜

聯詠科技股份有限公司董事長
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The
CID
Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/29~113/07/19
10.新任生效日期:第二屆提名委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃監字
第1100200460號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11304
4.自結流動比率:46.65%
5.自結速動比率:39.92%
6.自結負債比率:65.46%
7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/08
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡士傑　
劉永生　
黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The
CID
Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:第六屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:廖振德
4.舊任者簡歷:台灣知識庫(股)公司研發長
5.新任者職稱及姓名:白金漢大飯店股份有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事廖振德先生於113年2月29辭任，113年股東常會補選一席董事。
9.新任者選任時持股數:969,231
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/16~115/6/15
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡士傑　
劉永生　
黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The
CID
Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者姓名:
劉永生　
黃婷婷
蘇慧貞　
王金來
廖湘如
6.新任者簡歷:
劉永生

啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷

國立清華大學資訊工程學系特聘教授
蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境








醫學研究所特聘教授
王金來

聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
廖湘如

水木創業顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
當選名單如下：
董事當選人：白金漢大飯店股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鄭婉伶
獨立董事：蘇慧貞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為。
鄭婉伶:擔任點序科技股份有限公司董事之法人代表人及







矽統科技股份有限公司董事。


　
蘇慧貞:擔任元太科技工業股份有限公司公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司已發行有表決權之
股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.舊任者姓名:林雪慧
4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅士博
6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈虧撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條子公司之股東會職權由董事會行使。