1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/29
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:廖禎祺
4.舊任者簡歷:本公司董事暨總經理
5.新任者姓名:黃鐘揚
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/01/30~115/06/14
10.新任生效日期:113/04/29
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷兼營業主管
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:丁本全
級職:新市場部經理兼營業部經理
簡歷:康基醫療國際業務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:職缺將由營業部副理陳亭怡暫代職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,170,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):945,721
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):392,670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):410,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):289,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):282,580
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.02
11.期末總資產(仟元):24,372,176
12.期末總負債(仟元):17,403,933
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,800,024
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一二年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。
3.一一二年度員工酬勞分派情形報告。
4.修訂本行「董事會議事規則」報告。
5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一二年度營業報告書及財務報表，提請

承認案。
2.本行民國一一二年度盈餘分派，提請

承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本行「章程」，提請

討論案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月13日適逢星期





例假日，故現場過戶請於民國113年4月12日16時30分前親臨本公司股務代理機構





「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓)





，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑





。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代





理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會





之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股





滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未





收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理





人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。

(三)依公司法172條之1規定，擬定113年4月3日上午9時00分起至113年4月15





日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，





受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，





電話：02-25575151分機2943)。

(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告：



1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀





行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管





理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。



2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀





行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督





管理委員會申請核准，並副知本公司。



3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條





之1規定辦理。



4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露





事項專區。

(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月13日至113年6月9日





止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平





台網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

(六)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月13日起，





至遲於股東會開會二日前（113/06/09前），於集保公司「股東e服務」股東會電子





投票平台（網址:https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；





徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記





以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月13日起至113年6月9日下午四時前，





送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段





66-1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:環勝電子(深圳)有限公司(下稱「環勝電子」)及
環旭(深圳)電子科創有限公司(下稱「科創」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
深圳市南山區西麗街道環旭電子園城市更新單元規劃項目，已經深圳市城市規劃委員會
法定圖則委員會審議通過，並取得深圳市南山區人民政府審批文件和南山區城市更新和
土地整備局復函。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
根據深圳市南山區人民政府的審批情況，更新單元用地面積30,261.8平方公尺，拆除用
地面積30,182平方公尺，開發建設用地面積19,554.8平方公尺，規劃容積128,570平方
公尺，其中產業研發用房83,130平方公尺，產業配套用房31,680平方公尺，公共配套設
施13,760平方公尺。
鑒於改造實施需要完成拆除範圍內全部建築物及清理，並將相應城市基礎設施、公共服
務設施或城市公共利益項目用地無償移交政府，環勝電子已整體搬遷並將拆除原有廠房
。為推動該項目，環勝電子與科創需簽訂搬遷補償協議，依據協議，環勝電子將以土地
使用權及更新改造權利交換未來由科創開發之研發辦公大樓，科創將按原拆除面積返還
未來產業研發辦公樓面積予環勝電子。
環旭電子依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

TaiAx
Life
Science
Fund
L.P.

2.事實發生日:113/04/29

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)TaiAx
Life
Science
Fund
L.P.為有限合夥組織，無交易數量及單位價格

(2)交易總金額400萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

TaiAx
Life
Science
Fund
L.P.非利害關係人，惟係有利害關係之第三人共同參與之交易

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

(1)交付或付款條件：依撥款通知分次給付

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依據有限合夥協議辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：

依華南銀行核決權限，有限合夥組織無單位價格

(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量：有限合夥組織無交易數量單位，不適用

(2)金額：400萬美元

(3)持股比例：2%(暫估)

(4)權利受限情形：不適用

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：0.012%

(2)占股東權益比例：0.216
%

(3)營運資金：不適用(銀行業免填)

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

銀行業資金運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113年4月29日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

(1)持股比率係以TaiAx
Life
Science
Fund
L.P.預計募資金額2億美元暫估，

最終持股比率應為400萬美元除以實際募資金額乘以100%

(2)需取得主管機關核准及華南金控董事會同意

(3)總交易金額(新台幣)係以美元兌新台幣匯率31.5換算

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/10

1.召開法人說明會之日期：113/05/10

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：福邦證券7樓會議室

(台北市忠孝西路一段6號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會，

說明本公司2024年第一季財務及業務資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,583,340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):472,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(18,380)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,238
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,944
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.02
11.期末總資產(仟元):6,106,809
12.期末總負債(仟元):2,473,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,562,432
14.其他應敘明事項:無