1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
4.舊任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.新任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：11
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，說明本公司113年第1季營運狀況及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):166,210

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145,800

(8)本次新增資金貸與之原因:

供營運資金需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):396,637

(2)累積盈虧金額(仟元):-530,244

5.計息方式:

按年利率1.825%計收。

6.還款之:

(1)條件:

到期本息一次還清。

(2)日期:

自113年6月19日開始起算，為期一年。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

145,800

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.77

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

董事會通過新增資金貸與金額為USD450萬元(美金兌換新台幣匯率:32.4)。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李俊昌
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:李俊昌
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,000,000元(每股配發0.15元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日期：113/07/10

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司於113/06/12受邀參加由統一證券舉辦之"2024Q2
夏季投

資論壇"，

就公司營運及產業概況向投資機構做說明。

5.其他應敘明事項：公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年1月份至113年4月份資金貸與他人申報資訊誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
更正中鼎海外有限公司對個別對象資金貸與限額及總限額
8.更正後金額/內容/頁次:
更正中鼎海外有限公司對個別對象資金貸與限額及總限額
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開觀測資訊站。
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之『2024年元大證券第二季投資論壇』，會中介紹公司之營運與財務狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事駱政廉
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
4.舊任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長






暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事






之指派代表人
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事駱政廉
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
6.新任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長






暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事






之指派代表人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨：5,702,372股
董事李俊昌：1,121,032股
董事姜信欽：3,724,241股
董事洪如真：2,492,544股
董事駱政廉：0股
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟：1,011,720股
董事胡秋江：0股
董事陳一清：258,771股
獨立董事陳英得：10,000股
獨立董事陳東賢：0股
獨立董事呂平幸：29,773股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:中華電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

中華電信公司公佈113年5月自結合併營運績效：

單月營收約為180.8億元、營業淨利約為40.4億元、歸屬於母公司業主淨利約為

32.2億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為73.4億元、每股盈餘為0.41元。

累計營收約為909.5億元、營業淨利約為199.9億元、歸屬於母公司業主淨利約為

157.7億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為364.9億元、每股盈餘為2.03元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:(單位:新台幣仟元)

科目





113年04月


與去年





最近一季






與去年




112年第二季至






















同期增減



113年第一季



同期增減




113年第一季












自結數






(%)








查核數







(%)










查核數

=====





=======
===========
============


===========




============

營業收入



385,844



-5.67%


2,313,970







32.48%







7,075,549

稅前純益




20,885



16.14%




237,966






168.72%









509,628

本期淨利




15,571




4.21%




210,901






173.47%









445,250

每股盈餘(元)

0.107




4.90%







1.44






171.70%












3.04
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無