1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年辦理私募有價證券情形報告。
(4)不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股案。
(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3包含8個車位案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:今日董事會決議113年股東常會新增報告及討論事項。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:永誠亞太有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:


董事會決議通過變更本公司營業地址


變更前地址：桃園市觀音區成功路一段502號


變更後地址：台中市梧棲區大智路二段350號
6.因應措施:依法向主管機申請辦理營業地址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.發放股利種類及金額:不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.發放股利種類及金額:不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:6,148,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每千股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登
錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通
股股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈





主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外





股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全





權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權





董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路316巷56號地下1樓(長虹瑞光大樓第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年私募普通股案執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增議案)
(4)本公司擬辦理113年度私募普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:技術長暨資安長
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林尚蔚，本公司技術長暨資安長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王韋仁，博譽科技股份有限公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:本次新任技術長暨資安長人事案將提報下次董事會討論通過後
另行公告

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000

　(8)股東配股總股數(股)：614,800

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:軒銘科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股62.71％股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):554,606

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司向銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):200,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-49,234

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成

(2)日期:

合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

693,257

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

75,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

5.41

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

13.33

10.其他應敘明事項:

軒銘科技之資本額：NT$200,000仟元

軒銘科技之累積盈虧金額：NT$-49,234仟元

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,175,022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):715,036
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):152,249
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):152,075
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):112,387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):110,618
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.93
11.期末總資產(仟元):6,920,744
12.期末總負債(仟元):2,268,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,589,450
14.其他應敘明事項:無