1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,201
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,491)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(3,174)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(2,583)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(2,583)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):3,134,674
12.期末總負債(仟元):1,904,758
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,229,916
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):


(1)
發行總面額：新台幣30,000,000元


(2)
發行普通股數：3,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:


本次現金增資於向金管會申報案件時暫定之發行價格依「中華民國證券商業同業公會


承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（下稱「承銷商自律規則」


）第六條第一項規定（於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不低於其


前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權


及除息後平均股價之七成），暫定之發行價格授權董事長於每股新台幣200
~
300元


之價格區間內，參酌發行市場狀況訂定之。


實際發行價格與募集金額俟本次現金增資案經呈奉主管機關申報生效後，授權董事長


或其指定之人參酌發行市場狀況並依承銷商自律規則及相關法令規定，以定價基準日


前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格，並以基準價格


之不低於70%之價格洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，共計450,000


股。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，
提撥發行新股額度10%對外公開承銷，



共計300,000股。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘75%由原股東按



照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計2,250,000股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過



戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或



併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:



(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、繳款期間






、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。



(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，






前揭包括但不限於本現金增資計畫有關發行總額、發行股數、發行價格及發行條






件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預






計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、或有未盡事






宜、或為因應客觀環境改變而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:彩富電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


陳秋逢先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事


設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:


董事會經評估陳秋逢先生過去參與董事會情形及考量其經驗豐富能為公司提供重


要建言，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長並提供專業


意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/03

1.召開法人說明會之日期：113/05/03

2.召開法人說明會之時間：13
時
45
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於113年05月03日受邀參加由台新證券主辦113年第一季線上法人說明會。網路直播網址:
http://www.zucast.com/webcast/hbtBFuhG

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:230,000
6.發行價格:27.5
7.員工認購股數或配發金額:23,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:


(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月26日，並依法令規定





辦理相關變更登記事宜。


(2)變更後公司實收資本額為648,709,100元，計64,870,910股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣816,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:
113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事
當選名單：
(1)董事：簡良益
(2)董事：陳柏任
(3)董事：徐環
(4)監察人：陳姿穎
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):357,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):121,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):6,128
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34,828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
11.期末總資產(仟元):2,662,462
12.期末總負債(仟元):419,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,237,831
14.其他應敘明事項:無