符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29
~
113/05/03

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「15th
Taiwan
CEO
Week」投資人會議活動，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35500000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：561,660,543

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,414,812,816

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/26
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/04/26
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:113/04/29

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)員工酬勞：新台幣7,000,000元，全數採現金方式發放。
(3)董事酬勞：新台幣2,972,000元，全數採現金方式發放。
(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與112年度認列費用無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓教育訓練室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之113年第一季法說會，說明本公司113年第一季之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2023年度營業報告書。
2.2023年度審計委員會審查報告書。
3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.2023年度營業報告書及財務報表案。
2.2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,717,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣27,170,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002075號函申報生效在案。
　二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣188.52
　　　元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單
　　　之價格及其數量加權平均價格為新台幣275.01元，均價高於最低承銷價格
　　　之1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣216.80元溢價發行。
　三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.
董事會決議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李艷榕
4.舊任者簡歷:臺灣大學會計學系暨研究所教授
5.新任者姓名:曾智揚
6.新任者簡歷:臺灣大學會計學系暨研究所副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/04/26
~
115/06/14
10.新任生效日期:113/04/26
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂
定轉換價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債業經113年4月16日金融監督管理委員會
金管證發字第1130338333號函申報生效在案。
(2)本轉換公司債以113年04月26日為轉換價格訂價基準日，以前五個營業日普通股平均
收盤價83.60元為基準價格，乘以轉換價率105.26%，轉換價格為每股新台幣88.0元。