1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):723,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):373,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):182,731
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):209,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):170,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):170,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.07
11.期末總資產(仟元):4,920,747
12.期末總負債(仟元):1,532,867
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,387,880
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):923,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):147,396
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):87,750
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):125,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):100,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):100,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.08
11.期末總資產(仟元):4,215,547
12.期末總負債(仟元):1,609,708
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,605,839
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國113/5/8至民國113/5/8

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司董事會決議取消原於112年5月8日通過之對投資事業騰輝公司增資，

再轉對大陸長頡科技股份有限公司增資案

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

長頡科技股份有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金6,079,603.03元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

汽車零部件之生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣34,581仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-3,780仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金6,069,563.03

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

不適用

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

1.民國
年
月
日


2.不適用，請寫原因


(以上文字請自行增刪)

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國
年
月
日


2.不適用，請寫原因


(以上文字請自行增刪)

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,518,474仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

192.40

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

28.71

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

40.01

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,336,275仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

180.28

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

26.90

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

37.49

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年新台幣-12,309仟元

110年新台幣-68,060仟元

111年新台幣-87,310仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

投審會核准金額更新為113年5月8日之金額：新台幣1,518,474仟元。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:常熟富特汽車飾件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

最終母公司相同

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):272,478

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,175

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):288,653

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):493,950

(2)累積盈虧金額(仟元):-292,416

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期性一次還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次華元控股有限公司資金貸與常熟富特汽車飾件有限公司美金

50萬元，美金兌台幣匯率依照32.35計算。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:優能富創股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持股關係人

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):867

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:遼寧和泰汽車零部件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

73.89%持股關係人

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,803

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,840

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,643

(8)本次新增資金貸與之原因:

借新還舊

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):331,239

(2)累積盈虧金額(仟元):-36,467

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度支付董事酬金報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。



(新增“113年第一次”)
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文



報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東
書面提名及提案之受理期間為民國113年4月13日至民國113年4月23日止。
(請於受理期間內送(寄)達)

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):512,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):181,592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):93,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):170,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):134,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):133,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.80
11.期末總資產(仟元):5,461,178
12.期末總負債(仟元):1,493,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,867,763
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佩容
本公司資深管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:結束暫代轉正
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:思衛科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接投資持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,181,239

(4)原背書保證之餘額(仟元):95,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,200

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信額度將到期及集團整體作業，本公司擬與續約或提前續約。

(1)公司名稱:Spirox
International
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接投資持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,181,239

(4)原背書保證之餘額(仟元):260,360

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,180

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):390,540

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信額度將到期，本公司擬與續約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,658,554

(2)累積盈虧金額(仟元):-82,032

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,889,981

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,113,801

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

47.15

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

30.65

10.其他應敘明事項:

(1).被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):
1,658,554






Spirox
International
Limited:
NTD248,041仟元。(USD7,751,285.35*32)






蔚華電子科技(上海)有限公司:
NTD230,764仟元。(CNY52,351,191.9*4.408)






思衛科技股份有限公司:
NTD30,000仟元。






蔚華科技股份有限公司:NTD1,149,749仟元。

(2).被背書保證公司最近期財務報表之累積盈(虧)金額(仟元):
-82,032






Spirox
International
Limited:
NTD
-126,183仟元。(USD-3,943,205.16*32)






蔚華電子科技(上海)有限公司:
NTD
-25,378仟元。(CNY-5,757,271.58*4.408)






思衛科技股份有限公司:
NTD
288仟元。






蔚華科技股份有限公司:NTD
69,241仟元。

(3).本次異動說明如下:

-蔚華科技(本公司)對其子公司思衛科技續約背書保證NTD65,000仟元。

-蔚華科技(本公司)對其子公司蔚華國際續約背書保證USD4,000仟元。

(4)累計因續約致使重複計算之影響數為NTD80,000仟元及




USD4,000元(約NTD130,180仟元)，合計約當NTD210,180仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/08

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭士華

4.舊任簽證會計師姓名2:

張字信

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳政學

7.新任簽證會計師姓名2:

張字信

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:和運國際融資租賃有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:和運國際董事會代行股東會決議

(1)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無