1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事7席(含獨立董事3席)名單如下:
董事名單:
譚明珠
譚偉傑
彭嘉明
王年清
獨立董事名單:
許文昉
王志隆
官志亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與惠勝塑膠(深圳)有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):298,327

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,705

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,705

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與萬福塑膠(深圳)有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):97,016

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72,218

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,218

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與嘉森塑膠（深圳）有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):320,834

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,568

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,568

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無(同屬聯穎科技(股)公司直接間接持股100%之被投資公司)

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):168,568

(2)累積盈虧金額(仟元):-12,332

5.計息方式:

雙方協議

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款日起一年內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

905,890

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

61.15

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發0.80元，計新台幣24,001,339元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:對櫃買中心之承諾事項。
6.因應措施:本公司申請股票初次上櫃時所出具之承諾事項，承諾爾後「取得或處分










資產作業程序」有修訂時，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股東會通過因應公司實務運作需求
















而修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、






































個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:














1.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
	






2.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案














3.照案通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告、財務報表
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.重要子公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(以下簡稱「上海冠禮」)
2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):


發生日期：113/05/21


發生原因：本公司透過子公司蘇州冠禮科技有限公司(以下簡稱「蘇州冠禮」)間接


持有上海冠禮，因本公司放棄參與蘇州冠禮現金增資，以致降低對重要子公司上海


冠禮間接持股比例累積達百分之十以上。


方式：放棄現金增資發行新股


降低持股比例：13.41%


交易數量：22,210,558單位


每單位價格：美金0.394元(折合人民幣2.8元)


交易總金額：美金8,752,029元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):


蘇州冠禮及上海冠禮員工持有之四家持股平台及自然人員工認購
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:13.41%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:13.41%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:



蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，現金增資價格之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:



蘇州中盟會計師事務所，汪雪松及崔吉芳會計師，增資後對本公司股東權益無重大



影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:否
13.審計委員會決議日期:113/05/21
14.審計委員會決議內容:同意通過
15.董事會決議日期:113/05/21
16.董事會決議內容:同意通過
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)單月


























最近一月單月







去年同月







與去年同期增減%




























(113/4)










(112/4)


























--------------------------------------------------
營業收入(百萬元)














825















720















15%
稅前淨利(百萬元)















19















(4)













虧轉盈
歸屬母公司業主淨利(百萬元)





10















(6)













虧轉盈
每股盈餘(元)

















0.06












(0.03)













虧轉盈
(2)最近二個月累計


























最近二個月累計




去年同期累計



與去年同期增減%


























(113/3-113/4)




(112/3-112/4)

























---------------------------------------------------
營業收入(百萬元)












1,580













1,508
















5%
稅前淨利(百萬元)















38














(24)













虧轉盈
歸屬母公司業主淨利(百萬元)





30














(14)













虧轉盈
每股盈餘(元)

















0.18












(0.08)













虧轉盈
(3)單季



























近一季單季








去年同期







與去年同期增減%



























(113第1季)







(112第1季)

























---------------------------------------------------
營業收入(百萬元)












2,199













2,047
















7%
稅前淨利(百萬元)















21














(61)













虧轉盈
歸屬母公司業主淨利(百萬元)




(7)














(41)











虧損減少
每股盈餘(元)















(0.04)












(0.25)











虧損減少
(4)最近四季累計



























(112年第2季至113年第1季)


























--------------------------------------------------
營業收入(百萬元)


















9,573
稅前淨利(百萬元)




















313
歸屬母公司業主淨利(百萬元)











90
每股盈餘(元)























0.54
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
113/05/16
更正本公司113年第一季合併財務報告附註資訊
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，



未經會計師核閱，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，



係經會計師查核(閱)。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


聖暉工程科技(股)公司法人董事代表人：馬蔚
董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:朋億股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:對櫃買中心之承諾事項。
6.因應措施:依本公司上櫃承諾事項，「取得或處分資產處理程序」有修訂時應輸入公開
資訊觀測站重大訊息予以揭露，並函報證券櫃檯買賣中心備查。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司調整上櫃承諾事項內容，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年8月22日
證櫃監字第11200092641號函同意。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:同致電子科技(廈門)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)取得之具體目的:興建廠房供營運使用。
(2)標的物之名稱及性質:坐落廈門市湖里區地塊。
(3)交易數量:土地面積約14,000平方公尺。
(4)交易總金額:人民幣不大於2,000萬元。
(5)交易相對人:
廈門市人民政府，為非關係人。
(6)取得專家意見:不適用。
(7)董事會通過日期:113/05/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預計投入之交易金額未達本公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。