1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利：

現金股利：新台幣40,288,190元，即每股現金股利新台幣0.043871401836781元。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：113Q1財報說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/吳敬堂
(2)董事/雷珍納
(3)獨立董事/Senen
L.
Matoto
(4)獨立董事/Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(5)獨立董事/Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
4.舊任者簡歷:
(1)元大銀行執行副總經理
(2)元大銀行協理
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/吳敬堂
(2)董事/雷珍納
(3)獨立董事/Senen
L.
Matoto
(4)獨立董事/Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(5)獨立董事/Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
6.新任者簡歷:
(1)元大銀行執行副總經理
(2)元大銀行協理
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/15~113/05/14
11.新任生效日期:113/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,009,159元，每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/17~113/05/23
(2)承銷價：每股新台幣55元
(3)公開承銷股數：1,700,000股
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0%
(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):64,892,710
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,169,236
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,389,001
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,353,747
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.27
9.期末總資產(仟元):1,601,828,508
10.期末總負債(仟元):1,548,399,530
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,855,637
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股2,000,000股，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣47.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣68.66元；公開承銷價格為每股新台
幣55元；總計新台幣133,223,510元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年05月15日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(42,073)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(126,874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(149,507)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(147,146)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(147,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(3.15)
11.期末總資產(仟元):233,339
12.期末總負債(仟元):91,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):141,601
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕，紘通企業股份有限公司/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:113/05/15。
8.其他應敘明事項:缺額期間將由財務長何志銘代理會計主管之職務，
俟新任者到職，經本公司最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:雅茗天地股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年3月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年3月關係人交易申報【進貨】
113年3月關係人交易申報【應收款】
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年3月關係人交易申報【進貨】
關係人名稱：T
ROCK
Inc.
本月進貨金額：424
占本月合併報表進貨金額百分比：2.53
本年累計進貨金額：3,250
占本年合併報表累計進貨金額百分比：5.83
(2)113年3月關係人交易申報【應收款】
T
ROCK
Inc.
本月應收款增減金額：0
本年累計應收款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年3月關係人交易申報【進貨】
關係人名稱：T
ROCK
Inc.
本月進貨金額：444
占本月合併報表進貨金額百分比：2.65
本年累計進貨金額：3,270
占本年合併報表累計進貨金額百分比：5.87
(2)113年3月關係人交易申報【應收款】
T
ROCK
Inc.
本月應收款增減金額：26
本年累計應收款金額：26
占本年合併報表累計該科目百分比：0.07
9.因應措施:
資料修正後，重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無