1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)台灣領航資產投資(股)公司/法人董事
(二)蔡佳平/法人董事代表人
(三)周慶輝/法人董事代表人
(四)李永裕/法人董事代表人
(五)陳淑娟/獨立董事
(六)張振芳/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數
1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(三)通過請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事。(股東提案)
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.0元，共配發新台幣29,642,304元
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
現金股利依除息基準日股東名簿所載之股份配發，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:113/05/31
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:策略性投資
被控股公司之名稱:SFE
HERCULES
COMPANY
CORPORATION
事業類別:船舶營運業
持股比例:子公司Shinfox
Far
East
Company
Pte
Ltd
持股100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:44
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:尼得科巨仲電子(昆山)有限公司
董事會決議不分配2023年度股利
3.其他應敘明事項:係代重要子公司公告其董事會決議

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:

獨立董事洪吉山
6.新任者簡歷:

洪吉山/高雄市會計師公會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/5/31~114/5/30
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

















(1)盈餘轉增資發行新股案。

















(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

















(3)辦理私募現金增資發行普通股案。

















(4)購買MILLENNIUM
BIOMEDICAL,
INC.股權案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：洪吉山
6.新任者簡歷:

洪吉山/高雄市會計師公會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:

洪吉山:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/5/31~114/5/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：J.P.
Morgan
倫敦辦公室

4.法人說明會擇要訊息：無。

5.其他應敘明事項：簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

王



言

楊圖信

鄭政峰
4.舊任者簡歷:

王



言，朝陽科技大學財金系副教授

楊圖信，中興大學化學系教授

鄭政峰，中興大學化學系教授
5.新任者姓名:

鄭政峰

蔡皓欽

陳麗玲
6.新任者簡歷:

鄭政峰





雙邦實業股份有限公司獨立董事

蔡皓欽





慶泰樹脂化學股份有限公司董事

陳麗玲





全達會計師事務所會計師





漢平電子工業股份有限公司獨立董事





霖宏科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任提名委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/10~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。