1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配發放現金股利229,809,551元(每股1.13元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:每股3.99348493元*12,276,000股，總金額新台幣49,024,021元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北巿大同區鄭州路139號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址:
桃園市蘆竹區海山中街71號)，受理提案時間自113年6月3日至113年6月12日止
，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:113/05/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:友尚電子(上海)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與世平偉業國際貿易(上海)有限公司為同一最終母公司:大聯大控股股份有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,997,252

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,350

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):224,350

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):281,855

(2)累積盈虧金額(仟元):-56,759

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,841,043

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

85.22

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會,說明本公司公司簡介及113年第一季營運報告。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施淑賢/宏益纖維工業(股)公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管及公司治理主管:張筱玉/宏益纖維工業(股)公司資深經理
(2)代理發言人:陳怡伶/宏益纖維工業(股)公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/21
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23
~
113/05/24

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman
Sachs舉辦之TechNet
Conference，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：113年05月22日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區
明水路700號12樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃
前法人說明會，說明公司營運及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公
開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:施振榮
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:施淑賢
6.新任者簡歷:本公司財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣154,700,000元(每股配發6.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/05
5.最後過戶日:113/06/06
6.停止過戶起始日期:113/06/07
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度財務報告(含iXBRL)「查核意見之基礎」段文字
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告「查核意見之基礎」段
7.更正前金額/內容/頁次:本會計師係依照會計師查核簽證金融業財務報表規則
及審計準則執行查核工作/第3頁
8.更正後金額/內容/頁次:本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及
審計準則執行查核工作/第3頁
9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此次更正不影響本公司已公告之財務報表數字。