1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


普通股現金股利新台幣332,773,981元，每股配發新台幣5.00451164元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝再居
4.舊任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
5.新任者姓名:朱憲國
6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副執行長
2.發生變動日期:113/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝再居/力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:113/05/21
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：張嘉臨先生及陳俊聖先生。
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：2,797,344,400權
贊成：2,618,404,061權，占表決權數：93.60%
反對：3,065,982權，占表決權數：0.10%
無效：0權，占表決權數：0.00%
棄權/未投票：175,874,357權，占表決權數：6.28%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」相關條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區宴會廳
(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。



(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://www.syncomm.com.tw/tw/investor/shareholder/conference?year=2024

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司發現駭客於網路揭露公司今年一月份被駭取的
資料事件。
3.處理過程:經查本次駭客揭露內容為113年1月之同起事件，並
於113年1月已通報政府部門，同時通知客戶。本公司已全面檢視
資安防禦機制並啟動相關檢測，並遵守個資保護法規及法遵規定。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司持續強化網路資安管控以確保
資料安全。
7.其他應敘明事項:本案為113/1/16事件之後續發展，非新的駭客
事件。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁子斌先生
4.舊任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
5.新任者姓名:梁子斌先生
6.新任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張剛綸先生
4.舊任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張剛綸先生
6.新任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
董事：嘉新水泥(股)公司
代表人林伯謙
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-張剛綸：
上海嘉新港輝有限公司董事
上海嘉環混凝土有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事-王立心：
上海嘉新港輝有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海嘉新港輝有限公司



上海市龍吳路4100號
(2)上海嘉環混凝土有限公司



上海市徐匯區龍吳路2200號
(3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司



上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
(4)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司



上海市浦東新區三林路344號
(5)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司



揚州市邗江區興城西路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。
(2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。
(3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
(4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。
(5)房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售及物業管理。


（依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動）
(6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。
(7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
(8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張剛綸

(2)董事：王立心

(3)董事：松本龍之

(4)董事：林伯謙

(5)監察人：周月珍
4.舊任者簡歷:

(1)嘉新水泥(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司總經理

(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役

(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理

(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張剛綸

(2)董事：王立心

(3)董事：松本龍之

(4)董事：林伯謙

(5)監察人：周月珍
6.新任者簡歷:

(1)嘉新水泥(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司總經理

(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役

(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理

(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/31~113/5/30
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:指派不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:指派不適用。
14.同任期監察人變動比率:指派不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：
董

事：張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙
監察人：周月珍
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。