符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/10

1.召開法人說明會之日期：113/06/10

2.召開法人說明會之時間：20
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：邁阿密

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會「Goldman
Sachs

45th
Annual
Global
Healthcare
Conference」，說明本

公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：15
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
(台北市松山區敦化北路100號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店
(台北市中正區忠孝東路一段
12號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
(3)新任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(4)異動情形：任期屆滿。
(5)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(6)原任期：110/12/14~113/12/13
(7)新任生效日期：113/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/05屆滿。

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事


、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立


董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：




陳啟祥/本公司董事長暨總經理




聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




許振霖/大員生醫(股)公司總經理




盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：




楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長




劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




盧繼剛/學而會計師事務所會計師




汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：




楊榮光/3,595股




徐鳳麟/0股




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/39,077,890股




楊峰位/0股




劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：




魏耀揮/0股




顏平和/0股




盧繼剛/0股




汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動4席，變


動4/9，達三分之一以上。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。




新任董事名單如下:




董事當選人：




楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全




獨立董事當選人:




顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/6/6

3.契約金額:

美金145,331元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失美金29,119元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/14

交割日113/6/6

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過資本公積發放現金股利案


(2)通過資本公積轉增資發行新股案


(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案


(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店
台北市忠孝東路一段12號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。