符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券於113年6月5日舉辦之Citi
Taiwan
Conference，向投資人說明113年第1季營業成果及未來營運展望

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024，向投資人說明113年第1季營業成果及未來營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
本公司董事：藍俊昇
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
4.舊任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司董事：藍俊昇
本公司董事：林照峰
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
林照峰:王座國際餐飲(股)公司財務長、築間餐飲事業(股)公司董事、







微電能源股份有限公司董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司提名委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):21,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,884
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.2
11.期末總資產(仟元):468,003
12.期末總負債(仟元):174,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,704
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:
1.張演堂
2.富泰營造股份有限公司
3.佰樂股份有限公司
4.華威聯合股份有限公司
5.彭朋煌
獨立董事:
1.謝芳菊
2.陳麗美
3.周玉貞
4.陳日昇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證處理程序」案
通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張演堂
4.舊任者簡歷:志豐電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張演堂
6.新任者簡歷:志豐電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召集董事會推選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:藍俊昇
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:藍俊昇
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:
(1)董事:富泰營造股份有限公司
(2)董事:佰樂股份有限公司
(3)董事:華威聯合股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳素瑜
(2)黃明忠
(3)方斐世
4.舊任者簡歷:
(1)吳素瑜
富泰營造股份有限公司代表人
(2)黃明忠
億升工業股份有限公司董事長
(3)方斐世
威豪聯合股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)張謙正
(2)黃明忠
(3)方斐民
6.新任者簡歷:
(1)張謙正
志豐電子股份有限公司廣西平南廠廠長
(2)黃明忠
億升工業股份有限公司董事長
(3)方斐民
華洋電業開發股份有限公司總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉銘晃/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無