1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標的：桃園市平鎮區山子頂段0337-0001地號
建物標的：桃園市平鎮區山子頂段06693-000建號

2.事實發生日:113/5/20~113/5/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積共計：約3549平方公尺，折合1073.57坪
建物面積共計：約9664.90平方公尺，折合2923.63坪
交易總金額：新台幣370,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

弘澤實業股份有限公司
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣225,121,678元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約書規定辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：採議價方式。
價格決定之參考依據：參考市場行情與不動產估價師之估價報告
決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣368,641,630元

11.專業估價師姓名:

謝典璟

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)北市估字第000149號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依委託買賣契約書辦理

21.取得或處分之具體目的或用途:

活化資產及增加資金運用效益

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年04月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月23日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/17
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)年度營業報告。
(二)監察人審查年度決算表冊報告。
(三)員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(四)「誠信經營守則」訂定報告。(新增)
(五)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增)
(六)「道德行為準則」訂定報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)營業報告書及財務報表案。
(二)盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
(二)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：新竹國賓大飯店13樓會議AB室(新竹市東區中華路二段188號13樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之「台灣光罩股份有限公司法人說明會」

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，
目前預計參與本次私募之特定人為鍾志成先生。
4.私募股數或張數:5,222,000股
5.得私募額度:不超過200,000,000股，於股東會決議日起一年內分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股之參考價格係定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算價格計算較高
者定之。前一日收盤價為3.57元，前三日收盤均價為3.98元，前五日收盤
均價為4.21元，前三十日收盤均價為4.78元，二基準計算價格計算較高之
訂定參考價為4.78元。依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價之八
成為依據。
考量本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於三年不得自
由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」及相關法令進行定價，故本次私募實際發行價格訂定應有
其依據及其合理性。
7.本次私募資金用途:因應未來新事業發展、充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，及因應新事業快速發展而需充實營運資金，
並考量市場狀況及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向
特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:反對意見
10.實際定價日:113/05/17
11.參考價格:4.78
12.實際私募價格、轉換或認購價格:3.83
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」
第四十三條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後
得自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視市場環
境及本公司營運實際需求，擇適當時機依相關規定向臺灣證券交易所股份有
限公司申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申
報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本案經113/05/17董事表決,4席董事同意,
2席董事反對,1席董事棄權，今日補充議案通過之公告。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
訂定112年第一次私募現金增資認股價格、增資基準日及應募人洽詢等
相關事宜案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:反對意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:此案經全體出席董事表決：4席同意，2席反對（含獨立董事）

1席棄權，本案照案通過。

1.發生變動日期:113/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:劉恒信
4.舊任者簡歷:劉恒信，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/16~115/05/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113/05/20接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去審計委員會職務。

1.發生變動日期:113/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事
:
劉恒信
4.舊任者簡歷:劉恒信，定穎投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/16~115/05/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭職生效日為113/05/20，擬於最近一次股東會進行補選。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案授信資產之轉讓。

2.事實發生日:113/5/10~113/5/20

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

歐元10,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Goldman
Sachs
International、

HSBC
Bank
Plc/非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

全案累計會計帳面之最高處分損失為歐元67,500元。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依聯合授信合約相關規定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本行分層負責管理辦法辦理，

相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例為之。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

降低授信暴險部位。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

總交易金額為依113/5/1
EUR/NTD=
34.93464換算之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣10,734仟元
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/10
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.現金股利發放日期:113/07/03
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)因最後過戶日113年06月10日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東



，請於民國113年06月07日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構凱基證券股份



有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄



者以民國113年06月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股



份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過



戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵



寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

1.董事會召集通知日:113/05/20
2.董事會預計召開日期:113/05/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張文正/本公司副董事長
4.舊任者簡歷:利像科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年05月20日收到自然人董事辭任通知，任職至113年05月20日，
該董事辭任董事之職務並併同辭任本公司副董事長職務。