1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:待新任董事會委任
6.新任者簡歷:待新任董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,771,183
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):財產保險業不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):453,698
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):456,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):404,582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):404,582
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.81
11.期末總資產(仟元):20,992,968
12.期末總負債(仟元):14,466,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,526,883
14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之部分員工未達既得條件，將收回之限制員工
權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣55,836,000元
4.消除股份:5,583,600股
5.減資比率:0.24%
6.減資後股本:新台幣23,475,463,630元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司
法人董事代表人:葉鈞耀、賴嘉玲、陳美玲
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或
經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係依據公司法，由董事會代行股東會職權，此特予述明。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉鈞耀
4.舊任者簡歷:遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉鈞耀
6.新任者簡歷:遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲
(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲
監察人：
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長
(2)陳美玲：遠雄集團副總經理
(3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲
(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲
監察人：
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳
6.新任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長
(2)陳美玲：遠雄集團副總經理
(3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀/56,100,000股
(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲/56,100,000股
(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲/56,100,000股
監察人:
(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳/56,100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/03-113/05/02
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06
~
113/05/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：永豐金控將於113/05/06至113/05/07赴香港會晤當地投資機構，

說明112年營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。