1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林金何
/精算部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雯/企劃部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國112年度盈餘分配案
二、討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市
(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案
(8)完成改選董事及獨立董事案
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用

1.主管機關核准減資日期:113/05/24
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
1,525,688,080元，在外流通股數為152,568,808股，每股淨值為新台幣20.42元。
(2)本次註銷減資新台幣140,000元(14,000股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
1,525,548,080元，在外流通股數為152,554,808股，每股淨值為新台幣20.42元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/27接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:
(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王文聰
秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭
國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又
眾碩法律事務所
主持律師
獨立董事：蔡淑惠
百大會計師事務所執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日
至116年5月26日止，同本屆董事會任期截止日

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與
委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王文聰
秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭
國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又
眾碩法律事務所
主持律師
獨立董事：蔡淑惠
百大會計師事務所執業會計師
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。

1.主管機關核准減資日期:113/05/23
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前本公司實收資本額為新台幣1,374,085,000元，流通在外股數為
137,408,500股，每股淨值為新台幣7.97元。
(2)本次註銷減資新台幣15,000元(1,500股)。
(3)減資後本公司實收資本額為新台幣1,374,070,000元，流通在外股數為
137,407,000股，每股淨值為新台幣7.97元。
(4)上述每股淨值係依最近一期(113年第1季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於113/05/27接獲主管機關減資變更登記核准函。

1.董事會決議日:113/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/05/27
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:朱昌辰
董事:鄭志發
獨立董事：王文聰
獨立董事：杜正恭
獨立董事：王彩又
獨立董事：蔡淑惠
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為
自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
寧波康普化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
康普(漳州)化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
江西天江材料有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
寧波康普化工有限公司:
浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號
康普(漳州)化工有限公司:
福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號
江西天江材料有限公司:
江西省宜春市上高縣塔下鄉
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
寧波康普化工有限公司:
純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
康普(漳州)化工有限公司:
純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
江西天江材料有限公司:草酸...等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事

洪麗蓉
(2)獨立董事

何曜宏
(3)獨立董事

張學斌
(4)獨立董事

陳玉霖
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事

洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(2)獨立董事

何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事

張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(4)獨立董事

陳玉霖/Wirtz
Manufacturing
Co
Inc技術顧問
5.新任者姓名:
(1)獨立董事

吳清在
(2)獨立董事

何曜宏
(3)獨立董事

張學斌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事

吳清在/
輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授
(2)獨立董事

何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事

張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理
獨立董事：王文聰
秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭
國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又
眾碩法律事務所
主持律師
獨立董事：蔡淑惠
百大會計師事務所執業會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
43,965,899股
董事:鄭志發
250,000股
董事:朱昌辰
0股
獨立董事：王文聰
0股
獨立董事：杜正恭
0股
獨立董事：王彩又
0股
獨立董事：蔡淑惠
0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
7.新任生效日期:113/05/27
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市北屯區美和段土地

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

113年5月6日購土地面積2,800.32平方公尺(847.0968坪)總價款計新台幣626,852仟元
113年5月27日購土地面積855.05平方公尺(258.6526坪)總價款計新台幣206,922仟元
以上為同一開發案，合計土地面積3,655.37平方公尺(1,105.7494坪)
總價款計新台幣
833,774仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：祭祀公業法人台中市林隆吉、自然人
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依約定付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
決策單位：董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣840,370仟元

11.專業估價師姓名:

楊尚泓

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000283號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依公司規定給付

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴增公司營業收入

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無