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本資料由  (上市公司) 2705 六福 公司提供

主旨:公告本公司第十九屆董事、獨立董事當選名單
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 15:09:53
發言人 周柏丞 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-6615-6565
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊豐如女士
董事:賴振融先生
董事:財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士
獨立董事:劉恒逸先生
獨立董事:李坤明先生
獨立董事:邱群傑先生
獨立董事:吳佩雯女士
4.舊任者簡歷:
莊豐如:本公司董事長兼總經理
賴振融:本公司副董事長兼總裁
財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳:本公司董事
劉恒逸:元智大學管理學院國際企業學群專任副教授
李坤明:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
邱群傑:安步法律事務所主持律師
吳佩雯:恆昇律事務所資深律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊豐如女士
董事:賴振融先生
董事:財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士
獨立董事:李坤明先生
獨立董事:邱群傑先生
獨立董事:吳佩雯女士
獨立董事:王棟源先生
6.新任者簡歷:
莊豐如:本公司董事長兼總經理
賴振融:本公司副董事長兼總裁
財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳:本公司董事
李坤明:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
邱群傑:安步法律事務所主持律師
吳佩雯:恆昇律事務所資深律師
王棟源:順源牙醫診所院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
莊豐如


8,371,403股
賴振融


4,668,472股
財團法人莊福文化教育基金會
12,079,888股
李坤明


0股
邱群傑


0股
吳佩雯


0股
王棟源


0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6846 綠茵 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 15:09:26
發言人 曾秋雪 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 04-22382867
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:吳嘉峰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:吳嘉峰
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2705 六福 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:09:16
發言人 周柏丞 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-6615-6565
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單:


莊豐如


賴振融


財團法人莊福文化教育基金會代表人:許翠芳
獨立董事當選名單:


李坤明


邱群傑


吳佩雯


王棟源
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。


(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2642 宅配通 公司提供

主旨:本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會
序號 5 發言日期 113/05/27 發言時間 15:08:55
發言人 廖浩廷 發言人職稱 協理 發言人電話 02-66165500分機399
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
4.舊任者簡歷:
(1).林宛瑩:國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華:國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師
5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
6.新任者簡歷:
(1).余峻瑜:國立台灣大學工商管理學系
副教授
(2).杜啟堯:雅茗天地(股)公司獨立董事












東元精電(股)公司獨立董事












岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師












長榮鋼鐵(股)公司獨立董事












天外天興業(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/08/10
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6846 綠茵 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 15:08:21
發言人 曾秋雪 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 04-22382867
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳嘉峰
(2)董事:創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽
(3)董事:林鴻昌
(4)獨立董事:王精文
(5)獨立董事:廖偉傑
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:吳嘉峰,許可從事競業行為之項目如下:



創穎投資股份有限公司董事長



創達投資股份有限公司董事長

(2)董事:創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽,許可從事競業行為之項目如下:



康豐投資股份有限公司負責人

(3)董事:林鴻昌,許可從事競業行為之項目如下:



世基生物醫學股份有限公司策略長



新至陞科技股份有限公司獨立董事



巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事



御頂國際股份有限公司獨立董事



普鴻資訊股份有限公司
法人董事代表人

(4)獨立董事:王精文,許可從事競業行為之項目如下:



韋僑科技股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事:廖偉傑,許可從事競業行為之項目如下:



威廉貝勒國際有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):


發行股份總數三分之二以上股東出席,投票表決後,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6771 平和環保-創 公司提供

主旨:公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:07:39
發言人 陳義生 發言人職稱 協理 發言人電話 07-6233690
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事
項要點」之規定,公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商:福邦證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號:平和環保-創(股票代號:6771)
(3)實際過額配售數量:0股
(4)承銷價格:每股新台幣55元
(5)過額配售所得價款:新台幣0元
(6)執行穩定操作期間:113/05/17~113/05/23
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量:0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2642 宅配通 公司提供

主旨:本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 15:07:23
發言人 廖浩廷 發言人職稱 協理 發言人電話 02-66165500分機399
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
4.舊任者簡歷:
(1).林宛瑩:國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華:國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師
5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
6.新任者簡歷:
(1).余峻瑜:國立台灣大學工商管理學系
副教授
(2).杜啟堯:雅茗天地(股)公司獨立董事












東元精電(股)公司獨立董事












岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師












長榮鋼鐵(股)公司獨立董事












天外天興業(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/08/10
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3701 大眾控 公司提供

主旨:代重要子公司3CEMS Corporation公告股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:07:08
發言人 羅安棣 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)87518751#7685
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2705 六福 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過集團總經理異動
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 15:06:45
發言人 周柏丞 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-6615-6565
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):集團總經理
3.舊任者姓名:莊豐如
4.舊任者簡歷:公司董事長兼集團總經理
5.新任者姓名:賴振融
6.新任者簡歷:公司董事兼總裁
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2642 宅配通 公司提供

主旨:本公司民國113年股東常會選任第九屆董事
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 15:05:55
發言人 廖浩廷 發言人職稱 協理 發言人電話 02-66165500分機399
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事8席:


(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝


(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄


(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾


(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿


(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義


(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興


(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:松井



(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:山本和俊
※獨立董事3席:


(1).林宛瑩


(2).陳文華


(3).連元龍
4.舊任者簡歷:
※董事8席:


(1).邱純枝:東元電機(股)公司董事長


(2).黃茂雄:世正開發(股)公司董事長


(3).彭繼曾:東勝電器(股)公司董事長


(4).徐慶懿:台灣宅配通(股)公司總經理


(5).郭子義:屏東汽車客運(股)公司董事長


(6).高順興:安心食品服務(股)公司總經理


(7).松井
學:台灣伊藤忠(股)公司董事長


(8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席:


(1).林宛瑩:國立政治大學會計系副教授


(2).陳文華:國立台灣大學工商管理學系教授


(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
※董事8席:


(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝


(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄


(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾


(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿


(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義


(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興


(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:小野
雄一郎


(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:長田
佳史
※獨立董事3席:


(1).余峻瑜


(2).杜啟堯


(3).連元龍
6.新任者簡歷:
※董事8席:


(1).邱純枝:東元電機(股)公司董事長


(2).黃茂雄:世正開發(股)公司董事長


(3).彭繼曾:東勝電器(股)公司董事長


(4).徐慶懿:台灣宅配通(股)公司總經理


(5).郭子義:屏東汽車客運(股)公司董事長


(6).高順興:安心食品服務(股)公司董事/總經理


(7).小野
雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長


(8).長田
佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席:


(1).余峻瑜:國立台灣大學工商管理學系
副教授


(2).杜啟堯:雅茗天地(股)公司獨立董事














東元精電(股)公司獨立董事














岱宇國際(股)公司獨立董事


(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師














長榮鋼鐵(股)公司獨立董事














天外天興業(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
※董事8席:


(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝(持股24,121,700股)


(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄(持股24,121,700股)


(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾(持股24,121,700股)


(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿(持股24,121,700股)


(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義(持股24,121,700股)


(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興(持股1,556,000股)


(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:小野
雄一郎(持股18,138,500股)


(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:長田
佳史(持股18,138,500股)
※獨立董事3席:


(1).余峻瑜(持股0股)


(2).杜啟堯(持股0股)


(3).連元龍(持股0股)
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6846 綠茵 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 15:05:45
發言人 曾秋雪 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 04-22382867
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳嘉峰
(2)董事:創穎投資股份有限公司代表人:徐榜奎
(3)董事:創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽
(4)董事:林鴻昌
(5)獨立董事:王精文
(6)獨立董事:廖偉傑
(7)獨立董事:蕭兆欽
4.舊任者簡歷:
(1)吳嘉峰,本公司董事長。
(2)徐榜奎,本公司總經理。
(3)黃彥欽,本公司副總裁。
(4)林鴻昌,世基生物醫學股份有限公司策略長。
(5)王精文,韋僑科技股份有限公司獨立董事。
(6)廖偉傑,威廉貝勒國際有限公司負責人。
(7)蕭兆欽,泰茗會計師事務所負責人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳嘉峰
(2)董事:創穎投資股份有限公司代表人:徐榜奎
(3)董事:創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽
(4)董事:林鴻昌
(5)獨立董事:王精文
(6)獨立董事:廖偉傑
(7)獨立董事:蕭兆欽
6.新任者簡歷:
(1)吳嘉峰,本公司董事長。
(2)徐榜奎,本公司總經理。
(3)黃彥欽,本公司副總裁。
(4)林鴻昌,世基生物醫學股份有限公司策略長。
(5)王精文,韋僑科技股份有限公司獨立董事。
(6)廖偉傑,威廉貝勒國際有限公司負責人。
(7)蕭兆欽,泰茗會計師事務所負責人。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳嘉峰




























2,666,093股
(2)董事:創穎投資股份有限公司代表人:徐榜奎



4,286,900股
(3)董事:創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽



4,286,900股
(4)董事:林鴻昌




































0股
(5)獨立董事:王精文
































0股
(6)獨立董事:廖偉傑
































0股
(7)獨立董事:蕭兆欽
































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/09/22
~
113/09/21
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2705 六福 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過解除新任集團總經理競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 15:05:31
發言人 周柏丞 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-6615-6565
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.董事會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:集團總經理/賴振融
3.許可從事競業行為之項目:


六福開發建設(股)董事長/總經理


六福國際餐旅管理顧問(股)董事長/總經理


一潗營造(股)董事長/總經理


豐融開發(股)董事長


九融投資(有)董事長


六福投資(有)執行董事


六福開發(香港)(有)執行董事


四面佛管理顧問(有)董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):


經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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