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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 14:09:59
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第7頁,附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第7頁,附件一112年度營業報告書之112年度營業結果


修改營收及獲利、財務支出及獲利能力等金額及比率
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1316 上曜 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:09:41
發言人 郭育政 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 (06)2988318
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

















承認112年度虧損撥補案。

















經票決結果:贊成165,289,382權,反對219,607權

















廢票0權,贊成占表決總權數92.75%,本案照

















原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

















承認112年度營業報告書及財務報表案。

















經票決結果:贊成165,359,466權,反對64,888權,

















廢票0權,贊成占表決總權數92.79%,本案照

















原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


















(1)
本公司112年度營業狀況報告。


















(2)
審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。


















(3)
110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2106 建大 公司提供

主旨:公告本公司113年除息基準日
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:07:15
發言人 劉桂君 發言人職稱 協理 發言人電話 04-8345171-310
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣954,890,000元。每股發放1.0元。
4.除權(息)交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權(息)基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3169 亞信 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:07:10
發言人 王春旗 發言人職稱 策略長 發言人電話 03-5799500
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6202 盛群 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員異動
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 14:06:31
發言人 蔡榮宗 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)5631999
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李佩縈
6.新任者簡歷:誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:澄清媒體報導
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:06:08
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊
6.報導內容:中信金傳有意合併新光金
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範
」規定,公司進行合併、分割、收購或股份受讓,相關訊息應於董事會決議後對外公告
。有關外界傳聞,本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4577 達航科技 公司提供

主旨:公告本公司與Thai PCB Development公司簽訂合作意向書
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:05:31
發言人 孫逸敏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-26810607
符合條款 第 10 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.契約或承諾相對人:Thai
PCB
Development公司
3.與公司關係:非公司利害關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~116/06/30
5.主要內容(解除者不適用):泰國地區客戶設備銷售與售服據點之設立
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項(解除者不適用):無
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:服務泰國地區客戶之設備銷售、售服等業務
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4577 達航科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過登記地址變更案
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:05:19
發言人 孫逸敏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-26810607
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運需要,經董事會決議通過登記地址變更,變更資訊如下:
變更前:台北市內湖區基湖路35巷49號6樓之1。
變更後:台中市大甲區日南里工一路21號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6202 盛群 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 14:04:12
發言人 蔡榮宗 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)5631999
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
李佩縈
6.新任者簡歷:誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2548 華固 公司提供

主旨:公告本公司董事會重要決議
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:03:59
發言人 劉若梅 發言人職稱 財務長 發言人電話 2758-2828
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:
113/05/29
2.公司名稱:
華固建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):
本公司
4.相互持股比例:
不適用
5.發生緣由:
本公司擬與子公司品興營造簽訂「正大北投案試樁工程」承攬合約書


(1)擬以不超過新台幣40,500,000元,與品興營造簽訂「試樁工程」承攬合約。


(2)董事會通過日期及審計委員會同意日期:民國113年5月29日。


(3)本試樁工程為假設工程,建案後續新建工程合約,待董事會通過時再依規定





辦理公告。
6.因應措施:
無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6615 慧智 公司提供

主旨:公告本公司聘任第四屆薪資報酬委員會
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:03:47
發言人 洪加政 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2382 6615
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:柯柏成/黃立華/施汎泉
4.舊任者簡歷:
柯柏成,慧智基因股份有限公司獨立董事
黃立華,慧智基因股份有限公司獨立董事
施汎泉,慧智基因股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:李建南/潘宜珊/施汎泉
6.新任者簡歷:
李建南,台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
潘宜珊,萬信會計師事務所/所長
施汎泉,慧智基因股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6615 慧智 公司提供

主旨:公告本公司第四屆審計委員會成員
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:02:26
發言人 洪加政 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2382 6615
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:柯柏成/黃立華/施汎泉
4.舊任者簡歷:
柯柏成,慧智基因股份有限公司獨立董事
黃立華,慧智基因股份有限公司獨立董事
施汎泉,慧智基因股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:李建南/潘宜珊/施汎泉
6.新任者簡歷:
李建南,台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
潘宜珊,萬信會計師事務所/所長
施汎泉,慧智基因股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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