1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/信義股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司之法人董事
5.新任者職稱及姓名:董事/陳麗心
6.新任者簡歷:本公司之總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原法人董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:511,446
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:112年度盈餘分配之現金股利
1,178,954,400元(每股配發新台幣1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:113/06/11
6.停止過戶起始日期:113/06/12
7.停止過戶截止日期:113/06/16
8.除權（息）基準日:113/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:113/05/22股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜，董事長決定除息基準日及現金股利發放日如上。

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)單月






























最近一月單月




去年同月


與去年同期增減%
































(113/4)







(112/4)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















199











176












13%
稅前淨利(百萬元)




















(3)












0










盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)











(6)











(3)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.11)








(0.06)







持續虧損

(2)最近二個月累計




























最近二個月累計
去年同期累計


與去年同期增減%




























(113/3-113/4)
(112/3-112/4)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















353











365











(3)%
稅前淨利(百萬元)



















(10)











(1)







持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)










(14)











(9)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.26)








(0.18)







持續虧損

(3)單季































近一季單季




去年同期



與去年同期增減%































(113第1季)



(112第1季)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















449











502










(11)%
稅前淨利(百萬元)



















(23)










(13)







持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)










(18)










(18)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.35)








(0.35)







持續虧損

(4)最近四季累計



























(112年第2季至113年第1季)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)

















2,067
稅前淨利(百萬元)



















(5)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)









(43)
每股盈餘(元)




















(0.82)

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採



IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供



投資人參考。
(2)最近一季113年第1季及去年同期比較數係指單季數字，業經會



計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之



合併數，業經會計師查核(閱)。

1.事實發生日:113/05/22
2.契約或承諾相對人:台順貿易股份有限公司
3.與公司關係:業主
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本合約工期為2024年07月1日
至2026年12月31日
5.主要內容（解除者不適用）:本公司取得台塑集團之高雄港油駁基地
機電統包工程，合約總金額約新台幣壹拾億伍仟萬元，
此訂單對本公司團隊技術之肯定及對營收與毛利有所挹注。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:有助於營收及獲利之相對成長
10.具體目的:無
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依業主「工程決標通知書」公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

開曼子公司Viverse
Holding
Corporation
(“Viverse
CY”)
,

英國子公司Viverse
Limited
(“Viverse
UK”)及
愛爾蘭子公司Viverse
Limited
(“Viverse
Ireland”)普通股

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

HTC
EUROPE
CO.,
LTD
(“HTC
EUROPE”)對Viverse
CY增資美金24,000,000元，
Viverse
CY再對Viverse
UK增資美金24,000,000元，
再由Viverse
UK對Viverse
Ireland增資美金24,000,000元。

交易單位數量、每單位價格如下:
1.
HTC
EUROPE增資Viverse
CY:



交易數量6,581,834股



每單位價格:
美金
3.6464元
2.
Viverse
CY增資Viverse
UK:




交易數量18,962,640股



每單位價格:
英鎊
1
元
3.
Viverse
UK增資Viverse
Ireland:



交易數量22,101,600股



每單位價格:
歐元
1
元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Viverse
CY、Viverse
UK及Viverse
Ireland皆為
HTC
EUROPE
CO.,
LTD.具有控制力之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依增資時程付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經HTC
EUROPE
CO.,
LTD.及其子公司董事會決議辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.
HTC
EUROPE
CO.,
LTD.累積持有Viverse
CY
數量:18,698,449股
金額:美金50,000,000元
持股比例:100%
(未考量潛在限制員工權利新股之持股比例)
權利受限情形:無

2.
Viverse
CY累積持有Viverse
UK
數量:40,335,545股
金額:美金49,900,000元
持股比例:100%

權利受限情形:無

3.
Viverse
UK
累積持有Viverse
Ireland
數量:35,324,541股
金額:美金38,000,000元
持股比例:100%

權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.本公司之重要子公司HTC
EUROPE
CO.,
LTD.：
占公司最近期財務報表中總資產比例：11.04%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：22.14%

2.本公司之子公司Viverse
CY：
占公司最近期財務報表中總資產比例：2.73%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：5.46%

3.本公司之子公司Viverse
UK：
占公司最近期財務報表中總資產比例：2.03%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：4.06%

最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-9,378,386仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實子公司營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月22日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司112年度盈餘分派案。



贊成:596,730,433股;99.38%



反對:180,370股;0.03%



無效:0股;0%



棄權及未投票:3,509,810股;0.58%
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。



贊成:596,705,378股;99.38%



反對:153,071股;0.02%



無效:0股;0%



棄權及未投票:3,562,164股;0.59%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)
補選本公司董事一席。



有效當選權數590,591,020股;98.36%
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典











燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松











西肯創意股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲











燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
洪秋禎



































全亞會計師事務所所長
黃李松



































勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



































吉訟法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
高秀枝
盧貞秀
林卉娟
6.新任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典












燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松












西肯創意股份有限公司董事長
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲












燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)

神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
高秀枝




































吉訟法律事務所執業律師
盧貞秀




































臺南市政府財政稅務局局長
林卉娟




































秉承聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
燦坤投資(股)公司代表人：林技典












35,172,822股
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松












35,172,822股
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲















805,474股
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)


1,622,175股
高秀枝













































0股
盧貞秀













































0股
林卉娟













































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事：燦坤投資(股)公司代表人：林技典、燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲、全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事：高秀枝、盧貞秀、林卉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，會中以本公司113年度第一季財報內容為主，並做航運業之營運簡介。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣7,500,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市
君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：巨山林資訊科技股份有限公司
與公司關係：本公司之關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(2)預計參與投入之金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(3)契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
(4)限制條款：無
(5)其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

增加行政酒廊貴賓招待處之硬體設備

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月22日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月22日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無