1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:義隆電子股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司今(2)日公佈113年第1季合併財務報告，合併營收新台幣31億6百萬元，本期淨利
(歸屬於母公司)新台幣6億8千3百萬元，每股盈餘為新台幣2.40元。

與112年同期相較，113年第1季營收、本期淨利(歸屬於母公司)及每股盈餘分別增加
29.1%、122.5%及122.2%。與前一季相較，113年第1季營收、本期淨利(歸屬於母公司)
及每股盈餘分別減少0.2%、增加18.6%及18.8%。

以上財務數字皆為自結合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則
(IFRS)所編製。

113年第1季毛利率為47.9%，營業利益率為20.9%，本期淨利率(歸屬於母公司)為22.0%。

根據對當前業務狀況的評估，本公司113年第2季的業績展望如下：

‧合併營收預計介於新台幣30億元到33億元之間；

‧毛利率預計介於47%到49%之間；

‧營業利益率預計介於21.3%到25.7%之間。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:



113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：不適用
財務主管：吳健民/本公司財務主管及會計主管/威剛科技股份有限
公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及公司治理主管：葉松淵/怡和國際股份有限公司
會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
新任
6.異動原因:
本公司會計主管吳健民先生原同時兼任財務主管，考量公司未來發展所需，
進行內部職務調整，專任會計主管一職。
財務主管及公司治理主管由葉松淵財務長新任。
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,775,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
384,583
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
267,446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
336,635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):259,267
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):260,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.91
11.期末總資產(仟元):
7,089,206
12.期末總負債(仟元):
2,099,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
4,974,558
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。（新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月1日
起至113年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於113年4月11
日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送
達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址
:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,753
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):896,745
12.期末總負債(仟元):308,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,474
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):207,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):80,531
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):80,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):60,979
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):48,224
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.69
11.期末總資產(仟元):3,991,474
12.期末總負債(仟元):1,421,824
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,846
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,428,213

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：1,928,527

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元