1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東臨時會召開日期:113/07/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無


「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/27
12.停止過戶截止日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:











單位:新台幣仟元
項目
























融資額度







已借額度







融資餘額
---------
















-------------



-------------


-------------
金融機構借款
短期借款



























0














0














0
長期借款





















229,662








229,662














0
項目
























融資額度







已借額度







融資餘額
---------
















-------------



-------------


-------------
非金融機構借款





















0














0














0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:











單位:新台幣仟元
項目

























113/06








113/07









113/08
---------
















-------------


-------------


-------------

期初金額



















320,425







281,587









248,581

現金流入




















95,363








46,840










24,261

現金流出



















120,776








77,226










70,555

期末餘額



















295,012







251,201









202,287

預計調度前資金缺口















0













0















0

金融機構借款















(13,425)







(2,620)









(2,623)

非金融機構借款



















0













0















0

其他





























0













0















0

調整後期末餘額













281,587







248,581









199,664
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



(1)高順興



(2)福光
昭夫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。


表決時出席股東表決權數:






23,816,468權


(其中以電子方式行使表決權數：

3,077,569權)



贊成：













23,762,746權，占表決權數
99.77%；



反對：

















32,357權，占表決權數

0.14%；



無效：






















0權，占表決權數

0.00%；



棄權/未投票：










21,365權，占表決權數

0.09%.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:



高順興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


高順興/廈門摩斯餐飲管理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:


廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號202室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


廈門摩斯餐飲管理有限公司:餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:


廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，將依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書






































及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：劉松平
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
4.舊任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：劉松平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
獨立董事：游庭瑄
6.新任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：游庭瑄/得魚創新投資有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
20,856,000股
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
3,639,101股
獨立董事：林建平
0股
獨立董事：楊德勝
0股
獨立董事：游庭瑄
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日：113/05/31

2.事實發生主體：代子公司申報：永豐餘工業用紙股份有限公司

3.發生緣由(事件說明)：子公司於113/5/31收到桃園市環保局罰款通知因新屋廠鍋爐氮氧化物排放濃度超標

之罰款通知。

4.處理過程：桃園市環保局於113年4月18日至永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠進行氣狀汙染物

之排放檢測，檢測因與標準不符，處以行政罰鍰。

5.處分情形：行政罰鍰

6.是否遭裁處罰鍰：是

7.裁罰金額(元)：新台幣
3,600,000
元

8.預計可能損失或影響：行政罰鍰360萬

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無

10.改善情形及未來因應措施：設備臨時故障，目前已修復正常運轉。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃育仁
4.舊任者簡歷:菱光科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:黃育仁
6.新任者簡歷:菱光科技(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊其昶
/
本公司副董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊其昶
/
本公司代理總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁
/
董事
環球水泥股份有限公司
代表人:侯智升
/
董事
光菱電子股份有限公司
代表人:陳建龍
/
董事
黃詩瑩
/
獨立董事
王修銘
/
獨立董事
蕭雲祥
/
獨立董事
顧啟東
/
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後，贊成權數120,133,197權，
占出席股東表決權數98.44%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
　董事:東友科技(股)公司
代表人:黃育仁
　董事:光菱電子(股)公司
代表人:陳建龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:東友科技(股)公司
代表人:黃育仁
　　無錫菱光科技有限公司
董事
　　南昌菱光科技有限公司
董事
　　Creative
Sensor
Co.,Ltd.
(HK)
董事

董事:光菱電子(股)公司
代表人:陳建龍
　　無錫菱光科技有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
　無錫菱光科技有限公司
/
江蘇省無錫市新吳區長江南路9號


南昌菱光科技有限公司
/
江西省南昌市高新開發區火炬五路36號


Creative
Sensor
Co.,Ltd.
(HK)
/


Unit
618
6/F
Peninsula
CRT.,
No67
Mody
Rd
Tst
East,
Kowloon,
HK
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
　無錫菱光科技有限公司
/
影像感測器之研發


南昌菱光科技有限公司
/
影像感測器之製造


Creative
Sensor
Co.,Ltd.
(HK)
/
控股公司
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃詩瑩
王修銘
蕭雲祥
4.舊任者簡歷:
黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司
獨立董事)
王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司
董事長)
蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會
理事長)
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09-113/07/08
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃詩瑩
王修銘
蕭雲祥
4.舊任者簡歷:
黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司
獨立董事)
王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司
董事長)
蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會
理事長)
5.新任者姓名:
黃詩瑩
王修銘
蕭雲祥
顧啟東
6.新任者簡歷:
黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司
獨立董事)
王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司
董事長)
蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會
理事長)
顧啟東(簡歷:大西洋飲料股份有限公司
獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：


東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁


東友科技股份有限公司
代表人:楊其昶


光菱電子股份有限公司
代表人:侯智升


光菱電子股份有限公司
代表人:顧慕堯
獨立董事：


黃詩瑩


王修銘


蕭雲祥
4.舊任者簡歷:
董事：


東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司
董事長)


東友科技股份有限公司
代表人:楊其昶(簡歷:菱光科技(股)公司
副董事長)


光菱電子股份有限公司
代表人:侯智升(簡歷:環球水泥(股)公司
總經理)


光菱電子股份有限公司
代表人:顧慕堯(簡歷:華陸創業投資(股)公司
董事)
獨立董事：


黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司
獨立董事)


王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司
董事長)


蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會
理事長)
5.新任者職稱及姓名:
董事：


東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁


環球水泥股份有限公司
代表人:侯智升


光菱電子股份有限公司
代表人:陳建龍
獨立董事：


黃詩瑩


王修銘


蕭雲祥


顧啟東
6.新任者簡歷:
董事：


東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司
董事長)


環球水泥股份有限公司
代表人:侯智升(簡歷:環球水泥(股)公司
總經理)


光菱電子股份有限公司
代表人:陳建龍(簡歷:光菱電子(股)有限公司
總經理)
獨立董事：


黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司
獨立董事)


王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司
董事長)


蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會
理事長)


顧啟東(簡歷:大西洋飲料股份有限公司
獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：


東友科技股份有限公司
代表人:黃育仁(持股28,906,260股)


環球水泥股份有限公司
代表人:侯智升(持股13,158,000股)


光菱電子股份有限公司
代表人:陳建龍(持股5,701,000股)
獨立董事：


王修銘
(持股0股)


黃詩瑩
(持股0股)


蕭雲祥
(持股0股)


顧啟東
(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無