符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項：無，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:




獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師




獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長




獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:




另行召開董事會決議委員會成員。
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.原公告申報日期:113/04/08
3.簡述原公告申報內容:東旺利公司原擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，
以充實營運資金。
4.變動緣由及主要內容:因近期國內外資本市場之變化，經綜合考量股東權益及
公司整體利益後，擬取消不繼續執行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益，本公司擬訂相關補償方案
一、適用對象：113年5月13日至113年5月14日已繳款之員工、原股東及認股人。
二、應退還股款之退還日期及方式
(一)於本補償方案公告日時仍繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還
其所繳納之股款，計算公式如下：
【24
×
認購股數】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
註1：利率係以台灣銀行113年5月14日牌告一年至未滿兩年期定期儲蓄存款固定利率
1.725%計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(二)本公司對於已繳款人之股款，本公司承諾自董事會決議通過取消現金增資之日起
十日內，加計利息退還所繳款項；退還之款項將以匯款方式支付予認股之股東，匯款
帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」
之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,288,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):16,132,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,790,461
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,898,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,506,840
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,652,640
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.58
11.期末總資產(仟元):347,607,551
12.期末總負債(仟元):132,297,064
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):136,609,596
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司審計委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:審計委員會
(2).舊任者姓名及簡歷：




獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師




獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長




獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷：




獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師




獨立董事:吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事




獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
(6).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/05/15
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2023年度營業報告書及

財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修正本公司「董事會議事辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:袁曉芝/元大人壽董事
4.舊任者簡歷:元大人壽董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
元大人壽於113/05/15接獲金融監督管理委員會之新任總經理案同意函，
本辭案併同生效。

1.法律事件之當事人:
原告:美國安堤格里斯公司(Entegris,
Inc.)
被告:家登精密工業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院智慧財產法庭。
3.法律事件之相關文書案號:113年度民補字第96號。
4.事實發生日:113/05/15
5.發生原委(含爭訟標的):美國安堤格里斯公司(Entegris,
Inc.)以我司未經授權製造
「300
Diffuser
FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第I830642號發明
專利，向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求我司賠償
新台幣3000萬元等。我司於113年5月15日收訖起訴狀繕本，知悉本案。
6.處理過程:本公司將委請法律顧問「萬國法律事務所」處理本案，以維護公司及
全體股東權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，我司認
本訴訟於財務及業務方面，均不致因本案而有重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司將委請法律顧問「萬國法律事務所」處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/15

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:才眾電腦(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,858,415

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134,640

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,640

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):701,374

(2)累積盈虧金額(仟元):393,080

5.計息方式:

3%

6.還款之:

(1)條件:

到期償還

(2)日期:

114年1月31日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,272,922

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

97.00

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

修改113年1月31日公告資訊的「還款日期」

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:統振股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司113年4月26日董事會決議通過放棄認購子公司東旺利股份有限公司(以下簡稱
「東旺利公司」)113年現金增資發行普通股，由113年4月14日股東常會停止過戶日股
東名簿記載之原股東優先認購。
2.因東旺利公司113年5月14日董事會決議通過撤銷113年現金增資發行新股案，本公司
依113年4月26日董事會授權董事長全權處理後續事宜。
6.因應措施:。
東旺利公司擬訂相關補償方案如下：
一、適用對象：
113年5月13日至113年5月14日已繳款之員工、原股東及認股人。
二、應退還股款之退還日期及方式
(一)於本補償方案公告日時仍繳款之認股人，東旺利公司將加計利息退還其所繳納之股
款，計算公式如下：
【24
×
認購股數】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
註1：利率係以台灣銀行113年5月14日牌告一年至未滿兩年期定期儲蓄存款固定利率
1.725%計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(二)東旺利公司對於已繳款人之股款，東旺利公司將以匯款方式支付予認股之股東，後
續處理方式將由東旺利公司另行通知。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」
之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張倉華/本公司財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

PRO3C
(Malaysia)
Sdn
Bhd
(名稱暫訂)

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：1,000萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

新設公司不適用；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

分批增資，總額1,000萬美元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

金額
:1,000萬美元

持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：44.56%
占業主權益比例：49.73%
營運資金數額：新台幣828,498仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無