1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務
報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,155,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):226,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-23,984
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-94,815
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-50,406
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):32,616,435
12.期末總負債(仟元):17,883,141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,095,118
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Cosel
Co.,
Ltd.
普通股股票

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:
7,951,000股
每股價格:
1,457日圓
交易總金額:
115.8億日圓

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Cosel
Co.,
Ltd.

非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定，於交割日付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會通過購買Cosel
Co.,
Ltd.普通股議案。價格決定參考依據為
普通股股權價值合理性獨立專家意見書

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

294.11元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量:
8,221,000股
縂金額：本公司合計持有Cosel
Co.,
Ltd.119.8億日圓
持股比例：19.99%
（不包含庫藏股）
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期個體財務報表總資產比率：68.5%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之
權益比率：131.6%
最近期個體財務報表中營運資金數額：–NT$
29,456,649K

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

策略投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

立本台灣聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

張書成

23.會計師開業證書字號:

(86)台財證(六)第74537號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

日幣兌台幣匯率:
0.2110

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Cosel
Co.,
Ltd.
普通股股票

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:
270,000股
每股價格:
1,457日圓
交易總金額:
3.93億日圓

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

自然人
非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定，於交割日付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會通過購買Cosel
Co.,
Ltd.普通股議案。價格決定參考依據為
普通股股權價值合理性獨立專家意見書

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

294.11元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有本交易證券數量：8,221,000股
總金額：本公司合計持有Cosel
Co.,
Ltd.
119.8億日圓
持股比例：19.99%
（不包含庫藏股）
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期個體財務報表總資產比率：68.5%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之
權益比率：131.6%
最近期個體財務報表中營運資金數額：–NT$
29,456,649K

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

策略投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

立本台灣聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

張書成

23.會計師開業證書字號:

(86)台財證(六)第74537號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

日幣兌台幣匯率:
0.2110

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱::永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
黃文榮、林藤榮、姜明理
6.新任者簡歷:
黃文榮:本公司獨立董事
林藤榮:本公司獨立董事
姜明理:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止