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本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 6 發言日期 113/05/27 發言時間 20:27:47
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:詹青柳
4.舊任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
5.新任者姓名:詹青柳
6.新任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.新任生效日期:
113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
序號 5 發言日期 113/05/27 發言時間 20:27:20
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
(4)謝明娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長(National
Resilience,
Inc.)
(2)獨立董事:張進德



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)謝明娟



台灣神隆股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:因薪資報酬委員會任期與該屆董事會任期相同,配合113年股東常會

全面改選董事,故第四屆薪資報酬委員會任期屆滿解任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):
110/08/16~113/08/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:


新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司第三屆審計委員會成員
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 20:26:49
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長(National
Resilience,
Inc.)
(2)獨立董事:張進德



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)
(2)獨立董事:劉敬村
(3)獨立董事:田健和
(4)獨立董事:謝明娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)



UBS
SDIC
Fund
Management
Company
Limited,
Director



UBS
Asset
Management
(China)
Limited,
Director



UBS
Optimus
Foundation,
Board
Member



China
Medical
Board,
Trustee



Asian
Corporate
Governance
Association,
Council
Member



Carleton-Willard
Village
Homes,
Inc.,
Trustee



Koo
Foundation
Cancer
Center
Hospital
(即醫療財團法人辜公亮基金會),




Director
(2)獨立董事:劉敬村



群益金鼎證券(股)董事



群益期貨(股)董事



李洲科技(股)董事
(3)獨立董事:田健和



藥華醫藥股份有限公司獨立董事



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)獨立董事:
謝明娟



台灣神隆股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):
110/08/05~113/08/04
10.新任生效日期:
113/05/27
11.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止 之限制事宜
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 20:26:15
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:
行政院國家發展基金管理會



擔任:



‧中裕新藥股份有限公司董事



‧健亞生物科技股份有限公司董事



‧信東生技股份有限公司董事



‧台灣神隆股份有限公司董事



‧國光生物科技股份有限公司董事



‧太景醫藥研發控股股份有限公司董事



‧智擎生技製藥股份有限公司董事



‧Point
Robotics
Holding
Limited
董事



‧台灣花卉生物技術股份有限公司董事



‧聯亞生技開發股份有限公司董事



‧台安生物科技股份有限公司董事



‧台康生技股份有限公司董事



‧三顧股份有限公司董事



‧雃博股份有限公司董事



‧益得生物科技股份有限公司董事



‧樂迦再生科技股份有限公司董事



‧臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
(2)董事:
詹青柳



擔任:
美國Apeximmune
Therapeutics董事
(3)獨立董事:
田健和



擔任:



‧XW
Pharma
資深副總經理



‧旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)獨立董事:
謝明娟



擔任:
台灣神隆股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本次股東常會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,
並經出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司第九屆董事名單
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 20:25:44
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:詹青柳
(2)董事:陳本源
(3)董事:林國鐘
(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶



(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:龔神佑
(5)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:黃晏青
(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會
(7)董事:李伸一
(8)董事:黃正谷
(9)獨立董事:楊育民
(10)獨立董事:張進德
(11)獨立董事:田健和
4.舊任者簡歷:
(1)董事:詹青柳



藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
(2)董事:陳本源



全華圖書(股)公司董事長
(3)董事:林國鐘



藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長
(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:龔神佑



中華開發工業銀行副總經理、金景資本管理合夥人
(5)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:黃晏青



國家發展委員會產業發展處專門委員
(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會
(7)董事:李伸一



文化大學監察人



國策顧問



穩懋半導體公司獨立董事
(8)董事:
黃正谷



藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人
(9)獨立董事:
楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長(National
Resilience,
Inc.)
(10)獨立董事:
張進德




冠恆聯合會計師事務所所長




中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(11)獨立董事:
田健和




XW
Pharma
資深副總經理




旭富製藥科技股份有限公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:詹青柳
(2)董事:林國鐘
(3)董事:黃正谷
(4)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:蕭振榮
(5)董事:張進德
(6)董事:李伸一
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:徐雪舫
(8)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)
(9)獨立董事:劉敬村
(10)獨立董事:田健和
(11)獨立董事:謝明娟
6.新任者簡歷:
(1)董事:詹青柳



藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
(2)董事:林國鐘



藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長
(3)董事:黃正谷



藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人
(4)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:蕭振榮



行政院經貿談判辦公室執行秘書、資深談判代表



經濟部工業局副局長、產業政策、電子資訊組組長、永續發展組簡任技正



經濟部技術處科長
(5)董事:張進德



藥華醫藥股份有限公司獨立董事



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(6)董事:李伸一



藥華醫藥股份有限公司董事



文化大學監察人



國策顧問



穩懋半導體公司獨立董事
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)代表人:
徐雪舫



上海金景投資管理諮詢有限公司法務主管



理律法律事務所資深顧問
(8)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)



UBS
SDIC
Fund
Management
Company
Limited,
Director



UBS
Asset
Management
(China)
Limited,
Director



UBS
Optimus
Foundation,
Board
Member



China
Medical
Board,
Trustee



Asian
Corporate
Governance
Association,
Council
Member



Carleton-Willard
Village
Homes,
Inc.,
Trustee



Koo
Foundation
Cancer
Center
Hospital
(即醫療財團法人辜公亮基金會),



Director
(9)獨立董事:劉敬村



群益金鼎證券(股)董事



群益期貨(股)董事



李洲科技(股)董事
(10)獨立董事:田健和




藥華醫藥股份有限公司獨立董事




XW
Pharma
資深副總經理




旭富製藥科技股份有限公司顧問
(11)獨立董事:謝明娟




台灣神隆股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:詹青柳:
3,183,046股
(2)董事:林國鐘:
4,063,964股
(3)董事:黃正谷:
1,710,073股
(4)董事:行政院國家發展基金管理會:
22,066,296股



代表人:
蕭振榮:
0股
(5)董事:張進德:
95,534股
(6)董事:李伸一:
818,242股
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司):
6,210,022股



代表人:
徐雪舫:
0股
(8)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)
:
0股
(9)獨立董事:劉敬村:
272,915股
(10)獨立董事:田健和:
2,000股
(11)獨立董事:謝明娟:
6,000股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 20:25:15
發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事當選名單如下:
(1)董事:
詹青柳
(2)董事:
林國鐘
(3)董事:
黃正谷
(4)董事:
行政院國家發展基金管理會
代表人:
蕭振榮
(5)董事:
張進德
(6)董事:
李伸一
(7)董事:
元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶



(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:
徐雪舫
(8)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)
(9)獨立董事:
劉敬村
(10)獨立董事:
田健和
(11)獨立董事:
謝明娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司限制員工權利新股發行案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/27 發言時間 20:08:44
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事,新任董事會後委任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司第三屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/27 發言時間 20:08:25
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司第六屆董事會推選董事長
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 20:07:54
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:羅森洲
4.舊任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選後,推選第六屆董事會董事長。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 20:07:29
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉
(6)董事/詹文雄
(7)獨立董事/郭峻因
(8)獨立董事/謝明霖
(9)獨立董事/張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(7)獨立董事/謝明霖
(8)獨立董事/詹惠芬
(9)獨立董事/羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表],18,000,000股
(2)董事/黃洲杰,0股
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表],18,000,000股
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表],18,000,000股
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表],18,000,000股
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表],18,000,000股
(7)獨立董事/謝明霖,0股
(8)獨立董事/詹惠芬,0股
(9)獨立董事/羅崔文,0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 20:06:57
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(3)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(4)彭志強先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)詹文雄先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)林哲偉先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(7)黃洲杰先生
(8)謝明霖先生/獨立董事
(9)詹惠芬女士/獨立董事
(10)羅崔文女士/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
已出席表決總權數:49,830,661權
贊成權數43,968,870權(其中以電子方式行使表決權數8,646,294權),
佔出席總權數88.23%;
反對權數453,709權(其中以電子方式行使表決權數453,709權),
佔出席總權數0.91%;
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權),
佔出席總權數0%;
棄權/未投票權數5,408,082權(其中以電子方式行使表決權數5,408,082權),
佔出席總權數10.85%;,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)詹文雄董事
(3)黃洲杰董事
(4)羅崔文獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)神盾(股)公司/法人董事:
神韜智能科技(上海)有限公司董事
(2)詹文雄董事:
新應材貿易(廣州)有限公司董事
(3)黃洲杰董事:
淩陽利華科技(深圳)有限公司董事長
淩耀科技(深圳)有限公司董事長
淩陽成芯科技(成都)有限公司董事長
重慶雙芯科技有限公司董事長
北京淩陽益輝科技有限公司董事長
淩嘉科技(深圳)有限公司董事長
上海淩陽科技有限公司董事長
上海淩創佳陽科技有限公司董事長
上海淩創佳鴻科技有限公司董事長
(4)羅崔文獨立董事:
無錫德易力電子科技有限公司顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓號3866室。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C
7~9樓。
淩耀科技(深圳)有限公司:深圳市南山區粵海街道濱海社區高新南十道87、89、91號
深圳市軟件產業基地2棟C804。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號。
重慶雙芯科技有限公司:重慶市北碚區雲漢大道117號附541號。
北京淩陽益輝科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號
樓6層C段6C19室。
淩嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
軟體產業基地4棟C座7樓。
上海淩陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號。
上海淩創佳陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1306室。
上海淩創佳鴻科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1302室。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:江蘇省無錫市濱海區南湖中路28-58號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:客戶服務、業務推廣及技術服務。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務、物業管理及
企業管理。
淩耀科技(深圳)有限公司:軟件開發、出租業務及物業管理。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:軟件開發及客戶技術服務及出租業務。
重慶雙芯科技有限公司:軟件開發及集成電路設計。
北京淩陽益輝科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及出租業務。
淩嘉科技(深圳)有限公司:C產品應用開發、售後服務及市場研究調查。
上海淩陽科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理。
上海淩創佳陽科技有限公司:軟件開發及客戶技術服務。
上海淩創佳鴻科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及物業管理。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:加熱帶。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6695 芯鼎 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 20:05:59
發言人 李長龍 發言人職稱 夥伴關係總監 發言人電話 03-5641600
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第六屆董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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