1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:詹惠芬
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11及112/11/02
~
113/07/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年5月24日收到詹惠芬女士辭任書，自113年5月25日起
辭去本公司獨立董事及審計委員會與提名委員會委員職務。本公司尚有其他四位獨立董
事足以執行相關職務，且原獨立董事任期亦即將屆至，本公司將於113年5月30日股東常
會進行董事全面改選，故不影響本公司審計委員會與提名委員會之運作。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
交通部代表人鄭貞茂
交通部代表人張建仁
交通部代表人古安中
行政院國家發展基金管理會代表人張建一
行政院國家發展基金管理會代表人陳志立
行政院國家發展基金管理會代表人施克和
臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良
台灣航業股份有限公司代表人劉文慶
獨立董事:
唐達興
賀陳旦
黃智聰
4.舊任者簡歷:
董事:
交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司董事長
交通部代表人張建仁:國立臺灣海洋大學教授
交通部代表人古安中:陽明海運股份有限公司協理
行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長
行政院國家發展基金管理會代表人陳志立:國立臺灣海洋大學專任教師
行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員
臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司總經理
台灣航業股份有限公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司董事長
獨立董事:
唐達興:唐達興律師事務所主持律師
賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:
交通部代表人鄭貞茂
交通部代表人賀陳旦
交通部代表人戴佐敏
交通部代表人陳純純
行政院國家發展基金管理會代表人施克和
行政院國家發展基金管理會代表人張建一
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元
臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良
台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶
獨立董事:
唐達興
邱晃泉
黃智聰
蔡豐明
熊正一
6.新任者簡歷:
董事:
交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司公司董事長
交通部代表人賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
交通部代表人戴佐敏:國立成功大學交通管理科學系副教授
交通部代表人陳純純:陽明海運股份有限公司公司資深經理
行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員
行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪:中臺科技大學行銷管理學系副教授
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元:逢甲大學運輸與物流學系副教授
臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司公司總經理
台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司公司董事長
獨立董事:
唐達興:唐達興律師事務所主持律師
邱晃泉:玫瑰道明法律事務所主持律師
黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授
蔡豐明:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋



觀光管理學位學程合聘教授
熊正一:台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
交通部代表人鄭貞茂:467,682,372股
交通部代表人賀陳旦:467,682,372股
交通部代表人戴佐敏:467,682,372股
交通部代表人陳純純:467,682,372股
行政院國家發展基金管理會代表人施克和：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人張建一：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元：460,000,000股
臺灣港務(股)公司代表人陳劭良:160,438,579股
台灣航業(股)公司代表人劉文慶:37,290,858股
新任獨立董事:
唐達興:0股
邱晃泉:0股
黃智聰:0股
蔡豐明:0股
熊正一:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/13
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度「營業報告書」及「財務報表」案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司股東會議事規則。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賀陳旦;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事賀陳旦先生擔任網路家庭國際資訊
股份有限公司獨立董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)唐達興(2)賀陳旦(3)黃智聰
4.舊任者簡歷:
(1)唐達興/本公司獨立董事、唐達興律師事務所主持律師
(2)賀陳旦/本公司獨立董事、網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
(3)黃智聰/本公司獨立董事、國立政治大學專任教授、特聘教授
5.新任者姓名:(1)唐達興(2)邱晃泉(3)黃智聰(4)蔡豐明(5)熊正一
6.新任者簡歷:
(1)唐達興/本公司獨立董事、唐達興律師事務所主持律師
(2)邱晃泉/本公司獨立董事、玫瑰道明法律事務所主持律師
(3)黃智聰/本公司獨立董事、國立政治大學專任教授、特聘教授
(4)蔡豐明/本公司獨立董事、國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、



國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授
(5)熊正一/本公司獨立董事、台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會委員及
董事會委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/13
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事
詹惠芬
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年5月24日收到詹惠芬女士辭任書，自113年5月25日起辭去本公司獨立董事
及審計委員會與提名委員會委員職務。本公司尚有其他四位獨立董事足以執行相關職務
，且原獨立董事任期亦即將屆至，本公司將於113年5月30日股東常會進行董事全面改選
，故不影響本公司董事會之運作。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳劭良;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事陳劭良先生擔任臺灣港務股份有限公司董事
、總經理之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港四季酒店

4.法人說明會擇要訊息：無。

5.其他應敘明事項：簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事行政院國家發展基金管理會
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事行政院國家發展基金管理會擔任
中華航空股份有限公司董事、台灣高速鐵路股份有限公司董事、
高雄捷運股份有限公司董事、英屬開曼群島商
WeMo
(Cayman)
Corp.董事、
台灣國際造船股份有限公司董事、龍德造船工業股份有限公司董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/08
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/23
5.發行總金額及股數:
發行總金額按面額計新台幣120,000,000元，發行股數12,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:
本次改列上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
(1)競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
創新板有成交之30個營業日其收盤價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣98.23元(競價拍賣底價)，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
(2)公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.13倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣111元溢價發行，
惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
10.員工認股股數:發行股份總數之15%，計1,800,000股
11.原股東認購比率:
依據證券交易法第28-1條規定及本公司113年3月12日股東會決議通過由原股東全數放棄
優先認購權，全數提撥辦理改列上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東
優先分認之規定
12.公開銷售方式及股數:
發行股份總數之85%，計10,200,000股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　
銷售有價證券處理辦法」規定辦理
14.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:NA
17.最後過戶日:NA
18.停止過戶起始日期:NA
19.停止過戶截止日期:NA
20.股款繳納期間:
(1)競價拍賣扣款日期：113/06/07
(2)公開申購扣款日期：113/06/12
(3)員工股款繳納期間：113/06/05~113/06/13
(4)特定人認股繳納期間：113/06/14~113/06/17
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/22
22.委託代收存款機構:
員工認股代收股款機構：永豐商業銀行
建成分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行
敦南分行
23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行
光復分行
24.其他應敘明事項:
(1)競價拍賣期間：113/05/29~113/05/31
(2)公開申購期間：113/06/06~113/06/11
(3)增資基準日：113/06/17
(4)本公司於113年04月23日經董事會決議通過以現金增資發行新股12,000,000股
每股面額10元整，業奉臺灣證券交易所股份有限公司113年05月08日臺證上一字第　
1131801944號函申報生效在案。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事台灣航業股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事台灣航業股份有限公司擔任台新海運
有限公司董事長、新旺海運有限公司董事長之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事交通部
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事交通部擔任台灣航業股份有限公司董事
、臺灣港務股份有限公司董事及監察人之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無