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股市跑馬燈
17:37:27台產
公告本公司新任代理發言人17:36:06天弘化
公告本公司113年股東常會重要決議事項17:35:04天弘化
公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任17:34:38海華
本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告17:34:24天弘化
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單17:30:25天弘化
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員17:30:10益得
公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成17:29:44天弘化
公告本公司董事會推選董事長17:28:50天弘化
公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制17:28:27明安
公告本公司第二屆審計委員會委員17:28:09天弘化
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一17:26:40大城地產
本公司購買台中市北屯區美和段土地序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:37:27 |
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發言人 | 黃志傑 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (02)23821666#196 |
符合條款 | 第 8 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 7 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:36:06 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國112年度盈餘分配案 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市 (櫃)前公開承銷之股份來源,原股東全數放棄認購案 (8)完成改選董事及獨立董事案 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:35:04 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:何基州,本公司監察人 監察人:黃朝輝,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因應本公司設置審計委員會, 依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:不適用 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:34:38 |
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發言人 | 洪慶義 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-55995599 |
符合條款 | 第 36 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.主管機關核准減資日期:113/05/24 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 10 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:34:24 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由: (1)依本公司審計委員會組織規程規定,設置審計委員會及 由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授 獨立董事:王彩又 眾碩法律事務所 主持律師 獨立董事:蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日 至116年5月26日止,同本屆董事會任期截止日 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:30:25 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授 獨立董事:王彩又 眾碩法律事務所 主持律師 獨立董事:蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師 (3)本屆「薪資報酬委員會」之委員,自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:30:10 |
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發言人 | 皮先智 | 發言人職稱 | 發言人 | 發言人電話 | 02-77218877 |
符合條款 | 第 36 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.主管機關核准減資日期:113/05/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:29:44 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/05/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:113/05/27 7.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:50 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 董事:朱昌辰 董事:鄭志發 獨立董事:王文聰 獨立董事:杜正恭 獨立董事:王彩又 獨立董事:蔡淑惠 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為 自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 寧波康普化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 康普(漳州)化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 江西天江材料有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 寧波康普化工有限公司: 浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號 康普(漳州)化工有限公司: 福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號 江西天江材料有限公司: 江西省宜春市上高縣塔下鄉 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 寧波康普化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 康普(漳州)化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 江西天江材料有限公司:草酸...等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:27 |
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發言人 | 周益男 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-8721410 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 9 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:09 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟,本公司董事 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵,本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒,本公司董事 董事:鄭志發,本公司董事 監察人:何基州,本公司監察人 監察人:黃朝輝,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵,本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟,本公司董事 董事:鄭志發,本公司董事 董事:朱昌辰,台灣保來得股份有限公司,協理 獨立董事:王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授 獨立董事:王彩又 眾碩法律事務所 主持律師 獨立董事:蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股 董事:鄭志發 250,000股 董事:朱昌辰 0股 獨立董事:王文聰 0股 獨立董事:杜正恭 0股 獨立董事:王彩又 0股 獨立董事:蔡淑惠 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 7.新任生效日期:113/05/27 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:26:40 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 簡淑勤 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | (04)23580031 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
國產署首推4宗長照地上權 總面積2.41公頃、權利金底價3.13億
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台股進攻22000點 5月消費信心回神
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前閣揆劉兆玄曾籲國民黨在野時勿胡鬧 陳博志:盼他再出來講一次
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AI助力 景氣燈號睽違25個月再亮黃紅燈
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2024/05/27 15:55
保險費扣除額2.4萬 全教總爭取勞保、公保、軍保免納所得稅
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中共連日軍演 經部:天然氣等能源正常卸收、存量高於法規
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立院首秀展現打詐決心 數發部長黃彥男要找平台「喝咖啡」
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