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本資料由  (上市公司) 2712 遠雄來 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:19:18
發言人 陳惠芳 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)8123900
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。

通過股東現金股利每股0.418元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2383 台光電 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會增選1席獨立董事
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 14:18:21
發言人 莊育清 發言人職稱 資深經理 發言人電話 (03)4837937
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/程守真
6.新任者簡歷:常在國際法律事務所合夥人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新選任之獨立董事自選任後即就任,任期自113/5/29起至114/5/25止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3027 盛達 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選陳忠廷先生續任董事長
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:18:17
發言人 張淑梅 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-29145665 #330
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳忠廷先生
4.舊任者簡歷:盛達電業股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:陳忠廷先生
6.新任者簡歷:盛達電業股份有限公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1454 台富 公司提供

主旨:本公司113年度股東常會重要決議事項
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:18:13
發言人 吳長智 發言人職稱 經理 發言人電話 02-25568282
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司
112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年
度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:配發每股0.25元現金股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2383 台光電 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員異動(增選一席獨立董事)
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:17:48
發言人 莊育清 發言人職稱 資深經理 發言人電話 (03)4837937
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:程守真獨立董事
6.新任者簡歷:常在國際法律事務所合夥人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:新選任之獨立董事自選任後即就任,
任期自113/5/29起至114/5/25止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9929 秋雨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之 限制
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:17:00
發言人 張鈞翔 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)87681999
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:陳慧遊
(2)董事瑋辰投資有限公司代表人:郭政弘
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業
範圍相同或類似之公司並擔任董事及其代表人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司113年股東常會出席股東表
決,票決結果贊成權數超過法定數額,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3027 盛達 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:54
發言人 張淑梅 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-29145665 #330
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
/
陳忠廷
(2)董事
/
陳弘政
(3)董事
/
中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾
(4)董事
/
簡士哲
(5)董事
/
蔡坤進
(6)獨立董事
/
陳勇諺
(7)獨立董事
/
李俊耀
(8)獨立董事
/
林長華
(9)獨立董事
/
寧國輝
4.舊任者簡歷:
(1)盛達電業股份有限公司董事
(2)盛達電業股份有限公司董事
(3)盛達電業股份有限公司董事
(4)盛達電業股份有限公司董事
(5)盛達電業股份有限公司董事
(6)盛達電業股份有限公司獨立董事
(7)盛達電業股份有限公司獨立董事
(8)盛達電業股份有限公司獨立董事
(9)盛達電業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
/
陳忠廷
(2)董事
/
張淑梅
(3)董事
/
中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾
(4)董事
/
翁聖賢
(5)董事
/
柯宜姍
(6)董事
/
洪煜昌
(7)獨立董事
/
陳勇諺
(8)獨立董事
/
鄭正元
(9)獨立董事
/
陳世杰
6.新任者簡歷:
(1)盛達電業股份有限公司
董事長
(2)盛達電業股份有限公司
財務長
(3)中美矽晶製品股份有限公司
總經理
(4)宏騏法律事務所主持律師
(5)立凱法律事務所主持律師
(6)茂鴻電力股份有限公司董事長
(7)中國文化大學國際貿易系助理教授
(8)臺灣科技大學機械工程學系特聘教授
(9)中華民國仲裁協會顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/陳忠廷:14,175,971股
(2)董事/張淑梅:40,000股
(3)董事/中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾:15,000,000股
(4)董事/翁聖賢:100股
(5)董事/柯宜姍:20,000股
(6)董事/洪煜昌:0股
(7)獨立董事/陳勇諺:0股
(8)獨立董事/鄭正元:0股
(9)獨立董事/陳世杰:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/8/20-113/8/19
11.新任生效日期:113/5/29
12.同任期董事變動比率:3/6
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:0/0
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1731 美吾華 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:46
發言人 張晉騰 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-2713-6621-2163
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳慧遊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1612 宏泰 公司提供

主旨:本公司自辦法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:35
發言人 潘少屏 發言人職稱 營運長 發言人電話 (02)27011000
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/30
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/30

1.召開法人說明會之日期:113/05/30

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:本公司觀音廠4F會議室(桃園市觀音區國建一路2號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司自辦法人說明會,說明本公司之營運、財務及業務概況。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2332 友訊 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:34
發言人 張家瑞 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-66000123
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)台灣網通投資控股股份有限公司/法人董事
(2)王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人
(3)慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事
(4)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人
(5)李勝琛/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)台灣網通投資控股股份有限公司法人董事:



聯合光纖通信股份有限公司法人董事



友勁科技股份有限公司法人董事



易通展科技股份有限公司法人董事
(2)王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人:



東贏管理顧問股份有限公司董事長



東穎企業有限公司董事長



高苑科技大學董事
(3)慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事:



創視界股份有限公司法人董事
(4)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人:



久陽精密股份有限公司法人董事代表人
(5)李勝琛/獨立董事:



高雄銀行股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司



113年5月29日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事新增



兼職之競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1731 美吾華 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:24
發言人 張晉騰 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-2713-6621-2163
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3441 聯一光電 公司提供

主旨:公告113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 14:16:10
發言人 陳忠政 發言人職稱 董事長 發言人電話 049-2323825
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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