1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
現金股利新台幣66,308,760元(每股新台幣1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從
獨立董事：吳昌成
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
4.舊任者簡歷:
和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘/本公司董事長
永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從
/
本公司董事
吳昌成/本公司獨立董事
許綺礽/本公司獨立董事
黃齡瑱/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
獨立董事：黃秀慧
6.新任者簡歷:
法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
信立化學工業股份有限公司董事長

法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
世紀民生科技股份有限公司之法人代表人

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
信立化學工業股份有限公司總經理

獨立董事：許綺礽
奇美車電股份有限公司總經理特助
世紀民生科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃齡瑱
蔚華科技股份有限公司集團人資長
上曜建設開發股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃秀慧
愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：勁弘有限公司，選任時持有股數10,000股
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，選任時持有股數10,180,219股
獨立董事：許綺礽，選任時持有股數0股
獨立董事：黃齡瑱，選任時持有股數0股
獨立董事：黃秀慧，選任時持有股數2,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

招商銀行-結構性存款等有價證券。

2.事實發生日:113/3/27~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.取得總金額：
1.1.招商銀行-結構性存款等有價證券：人民幣40,000,000元。
2.處分總金額：(含本金+利息)：
2.1.招商銀行-結構性存款等有價證券：人民幣30,135,370元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：招商銀行股份有限公司
2.其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：依合約約定條件
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例：
1.1.招商銀行-結構性存款等有價證券人民幣10,000,000元。
1.2.中國銀行-掛鈎型結構性存款等有價證券人民幣0元。
2.權利受限情形（如質押情形）：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占總資產比例：4.26%
2.占歸屬於母公司業主之權益比例：12.89%
3.最近期財務報表營運資金數額：NTD
2,180,613千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去及未來一年均視公司資金狀況依取得或處分資產處理程序進行投資理財

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:奇力新電子股份有限公司
3.舊任者姓名:高榮樹
4.舊任者簡歷:綿陽普思電子有限公司財務經理
5.新任者姓名:鍾中
6.新任者簡歷:國巨股份有限公司資深協理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:自然人董事/李惠華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)萬寶資本股份有限公司副總經理

(2)京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/李惠華
6.新任者簡歷:
萬寶資本股份有限公司副總經理
京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額已於
113年5月27日股東常會補選一席董事。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司一席董事案。
董事當選名單:李惠華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。

內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，發放現金股利
新台幣91,800,000元(每股1.36元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期113年5月27日至116年5月26日，共三年。
董事：勁弘有限公司
代表人：張祐銘
董事：勁弘有限公司
代表人：趙天從
董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：黃南豪
董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：鄭毓棠
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
獨立董事：黃秀慧
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無