1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第18屆董事選舉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改「背書保證作業程序」部分條文案
(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事1席。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報告及營業

報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果


修改營收及獲利、財務支出及獲利能力等金額及比率
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

















承認112年度虧損撥補案。

















經票決結果:贊成165,289,382權，反對219,607權

















廢票0權，贊成占表決總權數92.75%，本案照

















原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

















承認112年度營業報告書及財務報表案。

















經票決結果:贊成165,359,466權，反對64,888權，

















廢票0權，贊成占表決總權數92.79%，本案照

















原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


















(1)
本公司112年度營業狀況報告。


















(2)
審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。


















(3)
110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：新台幣954,890,000元。每股發放1.0元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李佩縈
6.新任者簡歷:誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊
6.報導內容:中信金傳有意合併新光金
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範
」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告
。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/29
2.契約或承諾相對人:Thai
PCB
Development公司
3.與公司關係:非公司利害關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/07/01~116/06/30
5.主要內容（解除者不適用）:泰國地區客戶設備銷售與售服據點之設立
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:服務泰國地區客戶之設備銷售、售服等業務
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運需要，經董事會決議通過登記地址變更，變更資訊如下：
變更前：台北市內湖區基湖路35巷49號6樓之1。
變更後：台中市大甲區日南里工一路21號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無