1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)彭又又浪
董事

(2-1)友達光電股份有限公司
法人董事

(2-2)友達光電股份有限公司
法人董事代表人
林雨潔

(3)范進雍
董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)彭又又浪
董事




友達智匯智能製造(廈門)有限公司董事長




友達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事長




艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事長




友達數位科技服務股份有限公司董事長


(2-1)友達光電股份有限公司
法人董事






友達電力股份有限公司法人董事


(2-2)友達光電股份有限公司
法人董事代表人
林雨潔






友達光電(股)公司(上市：2409)副總經理


(3)范進雍
董事




進康醫電股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月24日股東常會通過，同意以上董事之

競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)彭又又浪
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)彭又又浪
董事




友達智匯智能製造(廈門)有限公司董事長




友達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事長




艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)友達智匯智能製造(廈門)有限公司




廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號T1棟1F


(2)友達智匯智能製造(蘇州)有限公司




中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇虹中路
398
號


(3)艾聚達信息技術(蘇州)有限公司





蘇州工業園區蘇虹中路
398
號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)友達智匯智能製造(廈門)有限公司




軟硬體銷售及諮詢顧問服務


(2)友達智匯智能製造(蘇州)有限公司




軟硬體開發、銷售及授權、諮詢顧問服務


(3)艾聚達信息技術(蘇州)有限公司




軟硬體整合服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴浩民

總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備一批

2.事實發生日:113/5/15~113/5/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣380,954仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Pelican
Cove
Investment
Ltd.；與公司關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用
代子公司公告

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用
代子公司公告

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:華盈電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植應募人是否擬以非現金方式出資之資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:應募人是否擬以非現金方式出資
7.更正前金額/內容/頁次:
應募人是否擬以非現金方式出資:是
8.更正後金額/內容/頁次:
應募人是否擬以非現金方式出資:否
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:賴浩民
6.新任者簡歷:聯合光纖通信股份有限公司
營運總經理












聯瑞科技股份有限公司




副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)
通過修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2)
通過修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證





作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)
通過同意董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股10,000股，
每股面額新台幣10元，共計減少資本100,000元。
(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣327,751,300元，
流通在外股數為32,775,130股，每股淨值新台幣
30.96元。
(3)註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣327,651,300元，
流通在外股數為32,765,130股，每股淨值新台幣
30.97元。
(註：每股淨值以113年第1季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:113/05/24接獲變更登記完成通知。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
姚睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
4.舊任者簡歷:
姚睿/本公司獨立董事
吳大任/本公司獨立董事
陳天輪/本公司獨立董事
楊曉文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
姚睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
6.新任者簡歷:
姚睿/本公司獨立董事
吳大任/本公司獨立董事
陳天輪/本公司獨立董事
楊曉文/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07。
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
姚

睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
4.舊任者簡歷:
姚

睿/中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
吳大任/中央大學經濟系教授
陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
5.新任者姓名:
姚

睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
6.新任者簡歷:
姚

睿/中央大學經濟系教授
吳大任/中央大學經濟系教授
陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合第十屆董事會全面改選，故重新遴選第六屆薪資報酬委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
4.舊任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
5.新任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
6.新任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事於113年5月24日股東常會改選完成，依公司法規定召開
董事會推舉董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/24

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李季珍

4.舊任簽證會計師姓名2:

王騰葦

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃世杰

7.新任簽證會計師姓名2:

胡子仁

8.變更會計師之原因:

因應經營管理之需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/24

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年第二季起財務報告由新任簽證會計師簽證