1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/22
2.審計委員會通過日期:113/05/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):43,887,078
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):89,205,467
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):34,999,351
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,436,225
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):30,407,666
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.34
10.期末總資產(仟元):11,526,385,664
11.期末總負債(仟元):10,615,843,728
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,450,465
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣積體電路製造股份有限公司之代表人
劉信生
董事：台灣積體電路製造股份有限公司之代表人
劉大衛
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：林翰飛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數
過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事：林翰飛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇華瀚醫藥科技有限公司/法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省南京市江北新區浦濱路211號基因大廈A棟1101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥成分及產品之開發與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:現金人民幣594,912,221.77元
3.其他應敘明事項:GROWOOD
INVESTMENT
LTD.為本公司100%持有之子公司

1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
關欣
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉信生
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
高雪菲
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
4.舊任者簡歷:
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
關欣；采鈺科技(股)公司董事長
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉信生；台積公司業務開發處資深處長
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
高雪菲；台積公司副財務長
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
關欣
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉信生
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉大衛
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
6.新任者簡歷:
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
關欣；采鈺科技(股)公司董事長
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉信生；台積公司業務開發處資深處長
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉大衛；台積公司策略投資管理處處長
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
關欣；213,619,000股
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉信生；213,619,000股
董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人
劉大衛；213,619,000股
獨立董事：黃慧珠；0股
獨立董事：張秉衡；0股
獨立董事：張美玲；0股
獨立董事：林翰飛；0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:富邦產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦產物保險股份有限公司董事會決議以公開標售方式處分位於台北市及
高雄市等3處不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟交易對象確認後再依公開發行公司取得或處分資產處理準則予以公告。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十二年度盈餘分派議案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十二年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事4席)
董事當選名單如下：
台灣積體電路製造（股）公司代表人：關欣
台灣積體電路製造（股）公司代表人：劉信生
台灣積體電路製造（股）公司代表人：劉大衛
獨立董事當選名單如下：
黃慧珠
張秉衡
張美玲
林翰飛
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.捐贈原由:富邦產險參與中華民國產物保險商業同業公會之「113年金融服務業
教育公益基金捐款計劃」
3.捐贈金額:新台幣100,000元
4.受贈對象:中華民國產物保險商業同業公會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本捐贈案將由「中華民國產物保險商業同業公會」開立收據
並捐贈台灣金融服務業聯合總會之「金融服務業教育公益基金」

1.事實發生日:113/05/22
2.捐贈原由:富邦產險捐贈財團法人富邦慈善基金會及財團法人富邦文教基金會113年度
執行經費分別如下
3.捐贈金額:
(1)新台幣4,600,000元
(2)新台幣5,142,000元
4.受贈對象:
(1)財團法人富邦慈善基金會
(2)財團法人富邦文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴榮崇
4.舊任者簡歷:富邦產物保險股份有限公司總經理
5.新任者姓名:賴榮崇
6.新任者簡歷:富邦產物保險股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/07/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/22
2.法人名稱:富邦產物保險股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事名單:
賴榮崇
林國鈺
陳正秋
監事名單:
陳正煌
4.舊任者簡歷:
董事名單:
賴榮崇/富邦產物保險股份有限公司總經理
林國鈺/富邦產物保險股份有限公司資深副總經理
陳正秋/富邦產物保險股份有限公司專案副總經理
監事名單:
陳正煌/富邦產物保險股份有限公司資深協理
5.新任者姓名:
董事名單:
賴榮崇
林國鈺
陳正秋
監事名單:
陳姵君
6.新任者簡歷:
董事名單:
賴榮崇/富邦產物保險股份有限公司總經理
林國鈺/富邦產物保險股份有限公司資深副總經理
陳正秋/富邦產物保險股份有限公司專案副總經理
監事名單:
陳姵君/富邦產物保險股份有限公司資深協理
7.異動原因:任期屆滿，改派董監事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/27至113/07/26
9.新任生效日期:113/07/27
10.其他應敘明事項:無