1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):368,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):205,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):89,107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):100,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):75,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.17
11.期末總資產(仟元):2,530,328
12.期末總負債(仟元):1,049,682
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,462,294
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):368,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):205,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):89,107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):100,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):75,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.17
11.期末總資產(仟元):2,530,328
12.期末總負債(仟元):1,049,682
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,462,294
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓
(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司
112
年度現金股利分配報告。

(5)本公司112年6月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。
(7)本公司重大關係人交易報告。
(8)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(修改)
(9)本公司桃園市都市更新案出售報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(2)本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(3)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。(新增)
(4)修正本公司「公司章程」部分條文案。(修改)
(5)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。(新增)
(6)本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事
及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登
入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。
電子投票行使期間自113年05月27日起至113年06月23日止。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓
(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司
112
年度現金股利分配報告。

(5)本公司112年6月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。
(7)本公司重大關係人交易報告。
(8)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(修改)
(9)本公司桃園市都市更新案出售報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(2)本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(3)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。(新增)
(4)修正本公司「公司章程」部分條文案。(修改)
(5)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。(新增)
(6)本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事
及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登
入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。
電子投票行使期間自113年05月27日起至113年06月23日止。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)112年度給付董事酬金報告。
(5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程進行順序為1.報告事項
2.選舉事項3.承認事項4.討論事項5.臨時動議。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)112年度給付董事酬金報告。
(5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程進行順序為1.報告事項
2.選舉事項3.承認事項4.討論事項5.臨時動議。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
56.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite
Bio,
Inc召開線上法人說明會，公布2024年第1季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/15
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：



A.重要子公司Belite
Bio,
Inc公布2024年第1季財務報告及更新公司進度；



B.參加方式：請參見以下網址:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
56.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite
Bio,
Inc召開線上法人說明會，公布2024年第1季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/15
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：



A.重要子公司Belite
Bio,
Inc公布2024年第1季財務報告及更新公司進度；



B.參加方式：請參見以下網址:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過113年度簽證會計師委任案。
(2)通過本公司113年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
(4)通過本公司依據轉投資公司山東新華聯合骨科器材(股)公司所發行《
2024年股權激勵實施方案》，擬由原股東承諾「放棄因此案所產生之增資
認股權利」案。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過113年度簽證會計師委任案。
(2)通過本公司113年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
(4)通過本公司依據轉投資公司山東新華聯合骨科器材(股)公司所發行《
2024年股權激勵實施方案》，擬由原股東承諾「放棄因此案所產生之增資
認股權利」案。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股60%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,635

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,635

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,270

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

(1)公司名稱:丹堤咖啡食品股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):132,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-24,362

5.計息方式:

參考市場利率行情

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限一年，於到期日前還款

(2)日期:

貸與期限一年，於到期日前還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

394,088

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

資本：112,000仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

資本：20,000仟元

2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

累積盈虧金額：3,731仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

累積盈虧金額：(28,093)仟元

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股60%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,635

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,635

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,270

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

(1)公司名稱:丹堤咖啡食品股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):132,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-24,362

5.計息方式:

參考市場利率行情

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限一年，於到期日前還款

(2)日期:

貸與期限一年，於到期日前還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

394,088

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

資本：112,000仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

資本：20,000仟元

2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

累積盈虧金額：3,731仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

累積盈虧金額：(28,093)仟元