1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,139,558.
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):405,474.
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):315,394.
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):355,038.
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):353,450.
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):353,450.
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.60
11.期末總資產(仟元):22,090,948.
12.期末總負債(仟元):5,491,399.
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,599,549.
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(2,198)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(25,895)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(22,043)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(22,043)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(21,597)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):635,049
12.期末總負債(仟元):68,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):552,548
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號5樓
統一綜合證券

4.法人說明會擇要訊息：聚積科技受邀參加統一綜合證券主辦的法說會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,896)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(14,061)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(14,460)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(14,406)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):6,929,307
12.期末總負債(仟元):708,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,220,197
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):323,829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(10,282)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(26,937)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(31,039)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(38,337)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):4,333,206
12.期末總負債(仟元):3,483,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):737,203
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,618
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):不適用。
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):69,094
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):84,460
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):77,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):77,024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.31
11.期末總資產(仟元):7,531,382
12.期末總負債(仟元):3,158,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,372,522
14.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月



13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
(2)應募人如擬為本公司之內部人或關係人：



將以對本公司營運熟悉之董事、內部人、經理人、員工及關係企業內部人為主，



可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗



傳承等，以協助公司提高營運效益，且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，



對本公司經營權能更加鞏固。


2.1應募人如擬為本公司之內部人或關係人之可能名單請詳下列：




可能應募人	












與公司之關係



------------------------------------------------



廖承豪	












本公司董事長



劉嘉誠	












本公司董事



藤美資本管理顧問(股)公司
本公司董事



王朝正	












本公司法人董事之代表人



林郁萍	












本公司董事



蕭珍琪	












本公司獨立董事



謝進益	












本公司獨立董事



鐘靜如	












本公司獨立董事



宋家庭	












本公司總經理



王志仁	












本公司總經理



黃旭廷	












本公司副總經理



王明芳	












本公司副總經理及財務主管



黃瑤瑤	












本公司會計主管



2.2法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:






藤美資本管理顧問股份有限公司




股東名稱





持股比例



與公司之關係




---------------------------------------------




林郁萍	


26.2






本公司董事




陳姿均	


12.4






無




劉嘉誠	


10.2






本公司董事




蕭哲文	


10.2






無




王俊凱	


10.2






本公司之子公司董事




楊碧甄	


10.2






無




王清斌	


9.5
	





無




林和生	


6.8
	





本公司之孫公司董事




廖承豪	


3.6
	





本公司董事長




蘇美月	


0.9
	





本公司董事長之一親等
(3)應募人如為策略性投資人



因應本公司未來長期營運發展所需，在不造成本公司



未來經營權發生重大變動之前提下，



擬藉由策略性投資人之引進，以協助加強本公司



國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，



提升經營績效，並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，



故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強



化競爭優勢、創造股東權益為優先，且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。



惟目前本公司尚未洽定應募人。

(4)洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:以不超過5,000,000股之普通股為限。
5.得私募額度:私募總股數以不超過5,000,000股之普通股為限，每股面額10元，擬授權












董事會，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)發行價格訂定之依據：本次私募普通股之價格訂定，



應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成：



a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數





扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。



b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數





扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，



擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。
(3)發行價格訂定之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定



將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓



以及近期股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」



及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:

本公司預計於股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人之狀況分二次辦理，

各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金或支應其他因應

本公司未來多角化業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、

充實新業務營運資金)、提升公司營運效能等效益，

對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:

考量現行資本市場之不確定性、募集資金之時效性、可行性、

發行成本及可能引進策略性投資人之實際需求，

且因應本公司充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之

資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)，

為使資金募集順利並較易符合公司需求，

以及私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，

亦可確保公司與可能之策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私

募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:


本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；


惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於


本次私募普通股交付日起三年內，除依證券交易法


第43條之8規定外，不得再行賣出，並於自交付日起滿三年後，


依相關法令規定申請補辦公開發行程序，


並採帳簿劃撥交付無實體方式為之，申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，



於股東會決議之日起一年內分二次辦理；



且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，



擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，



視為已收足私募現金增資發行新股之股款，



並完成私募現金增資發行新股之募集。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，



包括定價日、實際發行價格、股數、



增資基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及



預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，



擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，



未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要



變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
(3)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、



商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，



並為本公司辦理一切有關本次私募普通股相關事宜。
(4)本案業經民國113年05月10日審計委員會審議通過在案。
(5)擬提民國113年06月21日股東常會決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):232,264
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):93,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):100,974
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):78,870
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):73,939
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.51
11.期末總資產(仟元):7,650,657
12.期末總負債(仟元):3,509,218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,430,243
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)民國112年度營業狀況報告。


(2)審計委員會民國112年度決算表冊審查意見報告。


(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。


(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。


(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。


(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形。
6.召集事由二、承認事項:


(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。


(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)盈餘轉增資發行新股案。


(2)修訂本公司「公司章程」案。


(3)辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:


(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:


(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地坐落於菲律賓Suntrust
Ecotown
Tanza

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.土地共69,138平方公尺，交易金額待議定
2.待覓宿舍用地1,000平方公尺，交易金額待議定
3.興建廠房及宿舍，預計投入PHP
615,759千元(約折合USD
10,996千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

SUNTRUST
ECOTOWN
DEVELOPERS,
INC，非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：鑑價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Colliers
International
Philippines,
Inc.
估價金額：PHP
781,300千元

11.專業估價師姓名:

Paul
Vincent
Ramirez
Ren
Ervin
Senson

12.專業估價師開業證書字號:

PREA
License
No.
0000336
PREA
License
No.
0007218

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為本公司集團生產據點之用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.本次經董事會決議終止原113/2/6董事會通過廠房及土地購置案，並決議通過於
Suntrust
Ecotown
Tanza購置土地並興建廠房案。
2.估價事務所估價金額不包含待覓宿舍用地，興建廠房及宿舍預計投入金額。
3.本次經董事會決議授權董事長以最高不超過美金2,800萬元範圍內全權處理後續包括
但不限於菲律賓新合資控股公司及再轉投資公司之設立、注資及所有擬購置之
不動產價金斡旋、議定及締約、付款、過戶暨後續興建廠房及宿舍之所有相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

福建雙溝工業區廠房

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積2,133.21平方米
每單位價格：租金人民幣11.34元/平方米/月(未稅)
租金總金額：每季租金人民幣
72,571.80
元(未稅)
使用權資產淨額減少:人民幣
2,244,531
元
租賃負債總額減少:人民幣
2,343,984
元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：愛奇塑料製品有限公司
與公司之關係：該公司董事長為本公司董事長之一親等

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：提前終止租賃契約
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益:人民幣
99,453
元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：依市場區域行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

已無承租需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無