1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)彭又又浪
董事

(2-1)友達光電股份有限公司
法人董事

(2-2)友達光電股份有限公司
法人董事代表人
林雨潔

(3)范進雍
董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)彭又又浪
董事




友達智匯智能製造(廈門)有限公司董事長




友達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事長




艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事長




友達數位科技服務股份有限公司董事長


(2-1)友達光電股份有限公司
法人董事






友達電力股份有限公司法人董事


(2-2)友達光電股份有限公司
法人董事代表人
林雨潔






友達光電(股)公司(上市：2409)副總經理


(3)范進雍
董事




進康醫電股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月24日股東常會通過，同意以上董事之

競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)彭又又浪
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)彭又又浪
董事




友達智匯智能製造(廈門)有限公司董事長




友達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事長




艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)友達智匯智能製造(廈門)有限公司




廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號T1棟1F


(2)友達智匯智能製造(蘇州)有限公司




中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇虹中路
398
號


(3)艾聚達信息技術(蘇州)有限公司





蘇州工業園區蘇虹中路
398
號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)友達智匯智能製造(廈門)有限公司




軟硬體銷售及諮詢顧問服務


(2)友達智匯智能製造(蘇州)有限公司




軟硬體開發、銷售及授權、諮詢顧問服務


(3)艾聚達信息技術(蘇州)有限公司




軟硬體整合服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴浩民

總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備一批

2.事實發生日:113/5/15~113/5/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣380,954仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Pelican
Cove
Investment
Ltd.；與公司關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用
代子公司公告

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用
代子公司公告

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:華盈電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植應募人是否擬以非現金方式出資之資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:應募人是否擬以非現金方式出資
7.更正前金額/內容/頁次:
應募人是否擬以非現金方式出資:是
8.更正後金額/內容/頁次:
應募人是否擬以非現金方式出資:否
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:賴浩民
6.新任者簡歷:聯合光纖通信股份有限公司
營運總經理












聯瑞科技股份有限公司




副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)
通過修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2)
通過修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證





作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)
通過同意董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。