1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/04/29
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股
董事長/陳正德(東南實業股份有限公司之法人代表)/0股/0股
董事/黃志成(東南實業股份有限公司之法人代表)/0股/0股
董事/李伸一/10,000股/0股
董事/譚家典/0股/0股






獨立董事/黃仲康/0股/0股
獨立董事/陳以敦/0股/0股

獨立董事/賀錫敬/0股/0股
股份超過10%股東/東南實業股份有限公司/9,308,297股/0股
3.董事會出席人員:
董事長陳正德、董事李伸一、董事譚家典、獨立董事黃仲康、獨立董
事陳以敦、獨立董事賀錫敬
主席暨董事長陳正德先生因係大股東-東南實業股份有限公司代表人
有自身利害關係，於討論及表決時離席迴避行使表決權，指定由董事
譚家典為代理主席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
(1)公開收購人身分與財務狀況：
經查閱公開收購人於經濟部商業司商工登記公示資料查詢系統之資料
及公開收購人所提供之公司變更登記表，本公開收購案之公開收購人
均係依中華民國法律設立並存續之公司，因此該等公開收購人之身分
應尚無不當。
經審視公開收購人提供之公開收購申報書副本、公開收購說明書及其
他相關書件，並經檢視公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司(係上市
公司-台數科之子公司)及寶崴光學股份有限公司(係上櫃公司-寶島科
之子公司)之身分及於公開收購說明書所列示之各項財務比率，其償債
能力、現金流量等比率尚未發現存在重大異常之情事。
經以上查證，尚未發現公開收購人之身份有疑慮或財務狀況不佳之情形
。且公開收購人生豐資本股份有限公司及世豐一號資本股份有限公司已
分別由永豐商業銀行股份有限公司及台中商業銀行出具之履約保證函，
公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司則由誠品
聯合會計師事務所賴明陽會計師出具之具有履行支付收購對價能力確認
書影本，顯示其有財務能力支付本次公開收購對價。
(2)收購條件公平性：
依據本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113年
5月3日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技股
份有限公司收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(即113
年4月25日)公開收購之合理價格區間為每股新臺幣(以下金額單位同)
29.29元至35.93元，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價
格每股30元，介於前述收購價格合理性意見書所載之每股合理價格區間
之下限，且適用於所有股東，本次公開收購條件應尚符合公平性。
(3)收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價所需之資金總計285,000,000元(本公開收
購之每股價格為30元，預定收購數量為9,500,000股)，依公開收購申
報書件瞭解其財務狀況及資金來源，經由公開收購說明書之附件所示，
公開收購人皆出具承諾書(詳公開說明書附件)，將於公開收購條件成就
後負履行支付對價義務；且公開收購人-生豐資本股份有限公司及世豐
一號資本股份有限公司將全數以自有資金支應，由永豐商業銀行股份有
限公司中小業十四中心及台中商業銀行鳳山分行分別於113年4月22日及
23日出具履約保證函，指定受委任機構兆豐證券股份有限公司為受益人
，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款；
另依據誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師於113年4月25日出具之「公
開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人-鑫祺多媒
體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司則以自有資金於113年4月25日
將本次公開收購案對價匯至兆豐證券股份有限公司開立之公開收購銀行
帳戶，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
(4)其他事項：
依據公開收購人於本次公開收購說明書中揭露「公開收購暨應賣備忘錄
之重要約定內容摘要」，該備忘錄之簽約主要當事人為育觀管理顧問股
份有限公司及東南實業股份有限公司；惟東南實業股份有限公司於113
年4月26日在公開資訊觀測站公告該公司與育觀管理顧問股份有限公司
簽署公開收購暨應賣備忘錄之獨家限制期間已屆滿，因此本公司尚無法
確認東南實業股份有限公司是否參與本次公開收購之應賣作業。另公開
收購人於公開收購說明書內容中說明，公開收購人擬透過此次公開收購
與被收購公司資源整合，擴展既有網路通訊產業業務，透過雙方合作開
發新客戶拓展海外市場，並提升研發技術延伸至相關應用領域並朝半導
體領域發展，期以提升市場競爭力及營運規模；惟公開收購人在本次公
開收購說明書之內容尚未具體說明未來與本公司間之具體資源整合，擴
展既有網路通訊產業業務及透過雙方合作開發新客戶拓展海外市場等事
項。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113年5月3
日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技股份有限
公司收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
綜合以上查證，全體出席董事認為公開收購人之公開收購條件尚符合公
平性及收購資金來源尚符合合理性，故均同意本案。惟籲請本公司股東
詳閱公開收購人公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所
述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。本建議
僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財
務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
本公司董事(含獨立董事)皆無持有公開收購人及其關係企業之股份。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
主席暨董事長陳正德因係大股東-東南實業股份有限公司代表人(另一該
法人代表董事黃志成請假)，有自身利害關係，於討論及表決時離席迴
避行使表決權，指定由獨立董事陳以敦為代理主席。
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
不適用。
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:
不適用。
13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):
不適用。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購
說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):87,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):47,225
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):54,617
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):41,448
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):41,462
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.22
11.期末總資產(仟元):1,790,161
12.期末總負債(仟元):667,448
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,120,842
14.其他應敘明事項:無

1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/04/29
2.審議委員會召開日期:113/05/13
3.會議出席人員:
獨立董事黃仲康、獨立董事陳以敦、獨立董事賀錫敬
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金
來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
(1)公開收購人身分與財務狀況：
經查閱公開收購人於經濟部商業司商工登記公示資料查詢系統之資料
及公開收購人所提供之公司變更登記表，本公開收購案之公開收購人
均係依中華民國法律設立並存續之公司，因此該等公開收購人之身分
應尚無不當。
經審視公開收購人提供之公開收購申報書副本、公開收購說明書
及其他相關書件，並經檢視公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司(係
上市公司-台數科之子公司)及寶崴光學股份有限公司(係上櫃公司-
寶島科之子公司)之身分及於公開收購說明書所列示之各項財務比率
，其償債能力、現金流量等比率尚未發現存在重大異常之情事。
經以上查證，尚未發現公開收購人之身份有疑慮或財務狀況不佳之情
形。且公開收購人生豐資本股份有限公司及世豐一號資本股份有限公
司已分別由永豐商業銀行股份有限公司及台中商業銀行出具之履約保
證函，公開收購人鑫祺多媒體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司
則由誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師出具之具有履行支付收購對
價能力確認書影本，顯示其有財務能力支付本次公開收購對價。
(2)收購條件公平性：
依據本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113
年5月3日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技
股份有限公司收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(
即113年4月25日)公開收購之合理價格區間為每股新臺幣(以下金額
單位同)29.29元至35.93元，而本次公開收購人對本公司普通股之公
開收購價格每股30元，介於前述收購價格合理性意見書所載之每股合
理價格區間之下限，且適用於所有股東，本次公開收購條件應尚符合
公平性。
(3)收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價所需之資金總計285,000,000元(本公開
收購之每股價格為30元，預定收購數量為9,500,000股)，依公開收
購申報書件瞭解其財務狀況及資金來源。經由公開收購說明書之附件
所示，公開收購人皆出具承諾書(詳公開說明書附件)，將於公開收購
條件成就後負履行支付對價義務；且公開收購人-生豐資本股份有限
公司及世豐一號資本股份有限公司將全數以自有資金支應，由永豐商
業銀行股份有限公司中小業十四中心及台中商業銀行鳳山分行分別於
113年4月22日及23日出具履約保證函，指定受委任機構兆豐證券股
份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行
請求行使並指示撥款；另依據誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師於
113年4月25日出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書
」，公開收購人-鑫祺多媒體股份有限公司及寶崴光學股份有限公司
則以自有資金於113年4月25日將本次公開收購案對價匯至兆豐證券股
份有限公司開立之公開收購銀行帳戶，故公開收購人之收購資金來源
尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見
書檔案上傳公告。）
本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師，於113年5月
3日出具「生豐資本股份有限公司等四人公開收購東典光電科技股份有
限公司收購價格合理性意見書」
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:
綜合以上查證，全體審議委員認為公開收購人之公開收購條件尚符合
公平性及收購資金來源尚符合合理性，故均同意本案。惟籲請本公司
股東詳閱公開收購人公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明
書中所述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣
。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投
資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
本次審議委員會結論將提報本公司董事會。
7.其他相關重大訊息:
無。

1.董事會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳勁初
龍潭生物科技研究所總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司持股60%之子公司葡眾企業股份有限公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):88099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):47222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):80033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):64601
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):64601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.09
11.期末總資產(仟元):2733283
12.期末總負債(仟元):823845
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1909438
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:閎康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:更正本公司113Q1庫藏股股數
6.更正資訊項目/報表名稱:113Q1
iXBRL資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:



庫藏股股數














58,200
8.更正後金額/內容/頁次:



庫藏股股數













582,000
9.因應措施:更新資料並重新上傳iXBRL報表至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：08
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司應麥格理證券之邀於113年5月14日在香港參加投資人說明會，報告本公司截至113年第一季之營運與財務概況。

5.其他應敘明事項：會議簡報依規定揭露於「公開資訊觀測站」。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,347,519
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,757,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):436,331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):485,230
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):388,836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):257,881
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.74
11.期末總資產(仟元):15,596,957
12.期末總負債(仟元):3,553,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,259,989
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)、民國112年度營業狀況報告。


(2)、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。


(3)、本公司現金增資健全營運計畫112年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)、承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。


(2)、承認民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)、本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:


(1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會
受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於
113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，
受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址:
台北市中正區衡陽路51
號2樓之1)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：15,272,850元(每股配發0.3818元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/09/20
9.其他應敘明事項:
(1)本公司之子公司建高工程(股)公司非上市櫃公司。
(2)現金股利發放日：113年9月24日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):670,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):80,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,125
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,050,656
12.期末總負債(仟元):627,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,272,850元
3.其他應敘明事項:無