1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/08/06
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，
由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。

1.發生變動日期:113/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
4.舊任者簡歷:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
6.新任者簡歷:
(1)Luki
Suryanto先生
元大證券印尼董事
元大證券印尼營運長
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生
元大證券印尼董事
元大證券印尼投資銀行部之部門主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任2席董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1)Luki
Suryanto先生，110/05/02~113/05/02
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生，110/05/02~113/05/02
11.新任生效日期:113/04/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:倍微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
民國113年第一季財務報告，自結(尚未經會計師審核)113年第一季合併營收
為新台幣6.58億元，稅前虧損新台幣2,359萬元，按目前實收股本新台幣7.21億元
計算，第一季每股稅前虧損新台幣0.33元。本年度累計至第一季合併營收為
新台幣6.58億元，稅前虧損新台幣2,359萬元，每股稅前虧損新台幣0.33元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):129215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):61102
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):63069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):50728
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):50728
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.54
11.期末總資產(仟元):1605584
12.期末總負債(仟元):377144
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1228440
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/04/29
2.重要決議事項:
1.通過修訂公司章程部分條文
2.通過選任董事，當選名單如下：
(1)Luki
Suryanto先生
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生
通過選任Commissioner，當選名單如下：
(1)Ronald
Anthony
Ooi先生
(2)Mohamad
Fiscana先生
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無