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本資料由  (上櫃公司) 4419 皇家美食 公司提供

主旨:公告本公司名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為 「皇家國際美食股份有限公司」, 公告期間:113年5月3日至113年8月2日。
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 07:00:02
發言人 黃于嘉 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2539588
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/02
說明
1.事實發生日:民國113年05月02日

2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司(原名:元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號:經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期:民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱:元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱:皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱:元勝

(7)變更後公司簡稱:皇家美食

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定,連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6897 極上教育 公司提供

主旨:本公司臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員案
序號 5 發言日期 113/05/27 發言時間 23:34:19
發言人 邱文卿 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-25189816
符合條款 第 113/05/27 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由: (1)本公司於113年5月27日臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員, )新任之委員任期與本屆董事會任期相同,自113年5月27日起至114年6月28日止。 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷: 1.獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:
(1)本公司於113年5月27日臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員,
)新任之委員任期與本屆董事會任期相同,自113年5月27日起至114年6月28日止。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
1.獨立董事:徐士堅
振信商務管理顧問有限公司董事總經理
2.獨立董事:柯逸正
柯良澄多媒體資訊社負責人
3.獨立董事:朱日銓
信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6897 極上教育 公司提供

主旨:公告本公司設置第一屆審計委員會
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 23:33:34
發言人 邱文卿 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-25189816
符合條款 第 113/05/27 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 (三)異動原因:本公司於113年5月27日股東常會完成選舉獨立董事三席, 並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 (四)本屆審計委員會任期:113/05/27~114/06/28 4.其他應敘明事項:無。
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱:審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事:徐士堅
振信商務管理顧問有限公司董事總經理
2.獨立董事:柯逸正
柯良澄多媒體資訊社負責人
3.獨立董事:朱日銓
信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事
(三)異動原因:本公司於113年5月27日股東常會完成選舉獨立董事三席,
並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
(四)本屆審計委員會任期:113/05/27~114/06/28
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6897 極上教育 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 23:32:57
發言人 邱文卿 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-25189816
符合條款 第 113/05/27 款 事實發生日 1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 柯逸正 3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 於不損害公司之利益前提下。 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~114/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東表決後,贊成權數5,290,000權, 占出席股東表決權數97.60%,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事
柯逸正
3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,
於不損害公司之利益前提下。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~114/06/28
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東表決後,贊成權數5,290,000權,
占出席股東表決權數97.60%,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6897 極上教育 公司提供

主旨:本公司113年股東常會改選任獨立董事暨董事變動達三分之一
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 23:32:26
發言人 邱文卿 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-25189816
符合條款 第 113/05/27 款 事實發生日 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉淑茹 本公司董事 董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁 本公司董事 董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:施怡如 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 獨立董事:柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 獨立董事:朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 4.異動原因:舊任因個人因素提出辭任董事乙職,辭任生效日為113年5月26日, 另為配合本公司營運需要及推動公司治理需要,已於113年5月27日股東常會 改選任獨立董事三席。 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:徐士堅 0股 獨立董事:柯逸正 0股 獨立董事:朱日銓 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 7.新任生效日期:113/05/27 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無。
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:劉淑茹
本公司董事
董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁
本公司董事
董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:施怡如
本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:徐士堅
振信商務管理顧問有限公司董事總經理
獨立董事:柯逸正
柯良澄多媒體資訊社負責人
獨立董事:朱日銓
信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事
4.異動原因:舊任因個人因素提出辭任董事乙職,辭任生效日為113年5月26日,
另為配合本公司營運需要及推動公司治理需要,已於113年5月27日股東常會
改選任獨立董事三席。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:徐士堅
0股
獨立董事:柯逸正
0股
獨立董事:朱日銓
0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28
7.新任生效日期:113/05/27
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6897 極上教育 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 23:31:22
發言人 邱文卿 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-25189816
符合條款 第 113/05/27 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項 一、承認事項: (一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認一一二年度盈餘分派案。 二、討論事項: (一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (六)、經表決通過資本公積發放現金案。 三、選舉事項: (一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席,當選名單如下: 獨立董事:徐士堅 獨立董事:柯逸正 獨立董事:朱日銓 四、其他議案: (一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一一二年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(六)、經表決通過資本公積發放現金案。
三、選舉事項:
(一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席,當選名單如下:
獨立董事:徐士堅
獨立董事:柯逸正
獨立董事:朱日銓
四、其他議案:
(一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員變動名單
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 23:01:14
發言人 郭建甫 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2365-8099
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、

口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供

主旨:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 23:00:54
發言人 郭建甫 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2365-8099
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

信科投資有限公司法人代表郭建甫(董事)

詹婷怡(獨立董事)

陶韻智(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 22:59:53
發言人 郭建甫 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2365-8099
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、

口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/06/29-115/06/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 22:58:46
發言人 郭建甫 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2365-8099
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補

議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度財務報

表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

獨立董事當選名單:陶韻智
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股供轉一般板上市前發行新股公開承銷及原股東全

數放棄現金增資優先認購之權利案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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