1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司辦理盈餘轉增資7,826,820元，發行新股782,682股，每股面額壹拾元
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:陳總明
4.舊任者簡歷:
董事:許崑泰(本公司董事長)
董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)
董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)
董事:簡義龍(本公司執行副總經理)
獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
獨立董事:陳總明(允匯有限公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:吳佩凌
獨立董事:楊淑鐶
6.新任者簡歷:
董事:許崑泰(本公司董事長)
董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)
董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)
董事:簡義龍(本公司執行副總經理)
獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
獨立董事:吳佩凌(真理大學助理教授)
獨立董事:楊淑鐶(前臺灣土地銀行法遵長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:許崑泰




46,701,335股
董事:蔡明賢




10,084,224股
董事:呂進宗













0股
董事:簡義龍





1,673,376股
獨立董事:周伯蕉









0股
獨立董事:吳佩凌









0股
獨立董事:楊淑鐶









0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26
~
113/08/25
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配發放現金新台幣979,620,800元，每股配發1.6元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113/06/20(四)下午五時前親臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北巿重慶南路一段83號5樓)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國113/06/20(四)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
4.舊任者簡歷:
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計
5.新任者姓名:
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
(4)蔡琇媛
6.新任者簡歷:
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
(4)
祐群法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/10~113/11/09
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，當選名單如下:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:吳佩凌
獨立董事:楊淑鐶
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:沅聚股份有限公司代表人:林章銓
(2)董事:玉晶光電股份有限公司代表人郭英理
(3)獨立董事:謝冠雄
(4)獨立董事:黃錦煌
(5)獨立董事:劉政淮
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決通過
表決時出席股東表決權數：30,760,696權
贊成：30,347,323權，占表決權數98.66%
反對：3,525權，占表決權數0.01%
無效：0權，占表決權數0%
棄權/未投票：399,650權，占表決權數1.33%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：玉晶光電股份有限公司代表人
郭英理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)玉晶光電(廈門)有限公司
總經理
(2)茂晶光電(廈門)有限公司
董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)玉晶光電(廈門)有限公司:福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號
(2)茂晶光電(廈門)有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區青泉路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)玉晶光電(廈門)有限公司:光學組件等光電產品之生產及銷售等相關業務
(2)茂晶光電(廈門)有限公司：光學鏡頭及其零配件之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳柏輯
4.舊任者簡歷:伯特光電股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳柏輯
6.新任者簡歷:伯特光電股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1801
Trane
Way,
Louisville,
KY,
USA

2.事實發生日:113/3/15~113/3/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:16988平方英尺
每單位價格:每平方英尺租金每月約USD0.5元
租金總金額:每月USD8,500元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:CISKO
LLC
與公司之關係:均為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原因:集團內資產活化運用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期民國113年4月1日~民國115年3月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考當地行情，由總公司議定價格

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業生產使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年03月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年03月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)SWIFT
PRECISION
COMPANY
LIMITED，並指派代表人林章銓
(3)SWIFT
PRECISION
COMPANY
LIMITED，並指派代表人余嘉育
(4)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
(5)廖繼富
獨立董事：
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)伯特光電(股)公司策略長
(4)玉晶光電(股)公司總經理
(5)森湖實業股份有限公司董事
獨立董事：
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)沅聚股份有限公司，並指派代表人林章銓
(3)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
獨立董事
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
(4)蔡琇媛
6.新任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)玉晶光電(股)公司總經理
獨立董事
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
(4)祐群法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)陳柏輯





























1,428,414股
(2)沅聚股份有限公司代表人林章銓









2,684,000股
(3)玉晶光電股份有限公司代表人郭英理





1,506,450股
獨立董事
(1)謝冠雄






































0
股
(2)黃錦煌






































0
股
(3)劉政淮






































0
股
(4)蔡琇媛






































0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/10~113/11/09
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度第一季合併財務報告附註部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:


113年度第一季合併財務報告附註二四、重要會計項目之說明


合約資產－流動餘額
7.更正前金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)66,555仟元
8.更正後金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)62,555仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此更正對113年度第一季合併財務報告損益無影響

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」，會中就本公司5/15法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。